北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0045 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 1 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0045 号 致：汇洲智能技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（六） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇洲智能"）目前面临大 量中小投资者提起的证券虚假陈述索赔。前期，在浙江证券业协会和/或中证资本市 场法律服务中心浙江工作站及公司重整管理人的组织调解下，有共计1358人提起证 券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解款项合计为 339,339,217.02元。详见公司于2022年12月6日发布的《关于中小投资者证券虚假陈 述赔偿纠纷的进展公告》（公告编号：2022-091）、于2023年3月4日发布的《关于 中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(二)》（公告编号：2023-027）、于2023 年7月28日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(三)》（公告 编号：2023-072）、于2023年9月21日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠 纷的进展公告（四）》（公告编号：2023-080）、于2024年1月17日发布的《关于中 小投资者证 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-022 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称"《准 则解释第17号》"）的要求变更会计政策，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第17号》。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-019 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于子公司放弃优先购买权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易情况概述 1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇洲智能"）的参股公 司海南齐机科技有限公司（以下简称"海南齐机"）的股东拟将其持有的海南齐机股 权在同一控制下的企业内部进行划转，我司拟放弃该部分股权的优先购买权。上述 股权划转双方均为公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司（以下简称"四合 聚力"）及其子公司，与公司存在关联关系，本次放弃权利构成关联交易。 海南齐机是公司子公司徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "徐州正隆"）与公司控股股东四合聚力、睢宁隆聚贤思网络信息科技有限公司（以 下简称"睢宁隆聚"）共同投资的公司，其中睢宁隆聚为四合聚力和徐州正隆合资公 司，持股比例分别为 51%、49%。 现因四合聚力内部调整优化，拟将其直接持有的海南齐机 50.6610%股权以 250,901,663.25 元转让至杭州和达四方网络 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-017 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术 集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知》。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案： 本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。 《2024 年一季度报告》内容详见 2024 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站 巨潮资讯网。 2、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》 表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-021 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于增加2023年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-016）。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第八次会议决 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-020 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、上市公司为热热文化提供反担保情况概述 1、2023 年 4 月 27 日，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股公司提供 担保的议案》，同意公司为控股公司北京热热文化科技有限公司（以下简称"热 热文化"）向银行申请 500 万元的贷款事项提供连带责任保证反担保，该笔贷款 将于 2024 年 5 月 14 日到期。 因热热文化日常经营所需，热热文化继续向银行申请贷款，且北京中关村科 技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保公司"）为热热文化向银行的该贷款 事项继续提供保证担保，保证类型为连带保证，其中主债权金额为 500 万元（该 额度在期限内可循环使用），借款期限为 12 个月（自贷款审核通过之日起算）， 利率约为 2.8%/年（具体贷款利率以银行审批为准），担保费为 1%/年（不含税）。 应中关村担保公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥229,148,799.40, representing a 15.16% increase compared to ¥198,989,809.20 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,814,853.41, a decrease of 106.81% from a profit of ¥56,054,674.86 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 229,148,799.40, an increase of 15.2% compared to CNY 198,989,809.20 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 5,611,260.74, compared to a profit of CNY 56,093,560.23 in Q1 2023, indicating a significant decline[20] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 was -3,814,853.41 CNY, while the previous year was 56,054,674.86 CNY[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative ¥49,419,560.29, an improvement of 10.33% compared to a negative ¥55,110,091.65 in the same period last year[4] - Cash inflows from operating activities totaled 87,690,078.00 CNY, down from 126,568,900.76 CNY in the same period last year[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -49,419,560.29 CNY, compared to -55,110,091.65 CNY in the previous year[23] - Cash inflows from investing activities were 93,504,361.20 CNY, significantly lower than 459,101,876.58 CNY in the previous year[23] - The net cash flow from investing activities was -24,215,371.94 CNY, compared to a positive flow of 358,970,013.02 CNY in the same period last year[23] - Cash inflows from financing activities amounted to 88,201,050.22 CNY, up from 35,683,447.27 CNY in the previous year[23] - The net cash flow from financing activities was 62,944,225.20 CNY, compared to -19,825,295.80 CNY in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,703,768,080.80, a decrease of 0.80% from ¥3,733,726,563.66 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 1,778,939,893.72, down from CNY 1,842,194,072.05, representing a decrease of 3.4%[18] - Current liabilities decreased to CNY 1,228,444,891.70 from CNY 1,258,708,484.83, a decline of 2.4%[18] - The company's cash and cash equivalents were CNY 474,724,969.58, down from CNY 534,297,530.78, a decrease of 11.1%[18] - Long-term equity investments increased to CNY 834,448,768.28 from CNY 822,212,728.86, reflecting a growth of 1.5%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 99,573[12] - The largest shareholder, Sihe Jule Information Technology Group Co., Ltd., holds 12.00% of shares, totaling 239,973,000 shares[12] - Shareholder Shenzhen Huachuang Jinsheng Investment Consulting Co., Ltd. reduced its holdings by 8,150,000 shares, representing 0.4075% of the total share capital[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 239,973,000 shares[12] - The company’s total share capital after the reduction by Huachuang Jinsheng is 19,850,000 shares, accounting for 0.9925% of the total[13] Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 24.62% to ¥8,085,781.05 from ¥10,725,994.51 in the previous year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,085,781.05, down from CNY 10,725,994.51, a reduction of 24.4%[20] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share were -¥0.0019, down 106.74% from ¥0.0282 in the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0019 CNY, compared to 0.0282 CNY and 0.0281 CNY respectively in the previous year[21] - The company reported a financial expense of CNY -296,748.86, compared to CNY 925,456.43 in the previous year, indicating a significant improvement in financial costs[20] Strategic Initiatives - The company plans to continue its market expansion through strategic investments in technology and partnerships[14]

第一章总则 第一条 为维护汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司发起设立；公司于 2002 年经浙江省人民政府【浙上市[2002]73 号】 批准，在浙江省市场监督管理局（原浙江省工商行政管理局）注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码 133000074506480XD。 第三条 公司于 2007 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 34,000,000 股，于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称证券交易所）上市。 | | | 第一章总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | ...

二、2023 年度公司证券投资情况 截至 2023 年末，公司持有的证券投资情况详见附件。 三、报告期内执行证券投资内控制度情况 公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，规 范了公司关于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、 委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，规定了委托理财的内部决策 程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。 汇洲智能技术集团股份有限公司 董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度证券投 资情况进行了认真核查，现将有关情况公告如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事 会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公 告》，在保证资金流动性和安全性的前提下，会议同意公司及合并报表范围内子 公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超 过（含，下同）人民币 5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在 该额度内可以滚动使用，其中最高额不超过 2. ...