汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 2024 年 4 月 19 日 1 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人姜学谦及会计机构负责人（会 计主管人员）陈莹莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者 注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——孔全顺 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （一）工作履历 孔全顺先生，1965 年 5 月出生，1981 年在涿州工商银行参加工作，任职储 蓄员、二级支行行长、副科长（兼任计算机系统管理员）。1986 年天津大学计 算机及应用专业结业。涿州市第三、四、五、六届政协委员。2001 年至今任涿 州盛世通达科贸有限公司总经理。2018 年 12 月至今任公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-015 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及汇洲智能技术集 团股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收款项、存货、无形资产等可能发生预期信用损 失及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则，对可能发生资产 减值损失的资产计提相应减值准备。具体情况如下： 公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对期末存货成本高于其可 变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备， 期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金 额内转回。公司 2023 年计提存货跌价准备 155.77 万元，转销存货跌价准备 753.42 万元。 3、无形资产减值准备 对于固定资产、在建工程、使 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 新修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | | | 利水平以及是否有重大资金支出安排 | | | 等因素，区分下列情形，并按照本章程 | | | 规定的程序，提出差异化的现金分红政 | | | 策： | | | 1、公司发展阶段属成熟期且无重 | | | 大资金支出安排的，进行利润分配时， | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | | | 最低应达到 80%； | | | 2、公司发展阶段属成熟期且有重 | | | 大资金支出安排的，进行利润分配时， | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | | | 最低应达到 40%； | | | 3、公司发展阶段属成长期且有重 | | | 大资金支出安排的，进行利润分配时， | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | | | 最低应达到 20%； | | | 公司发展阶段不易区分但有重大 | | | 资金支出安排的，可以按照前项规定处 | | | 理。 | | | （五）股票股利分配的条件 | | | 公司在经营情况良好，并且董事 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-011 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 《2023 年年度报告》内容详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网；《2023 年年度 报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式向全 ...

关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 212067 号 目 录 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供汇洲智能 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 附件: 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中 中国注册会计师: (项目合伙人) 中兴财光华审专字(2024)第 212067 号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东; 我们接受汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇洲智能")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了汇洲智能 2023年 12月 31日的公司及合并 资产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并 股东权益变动表和财务报表附注,并 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事海洋、高岩、孔全顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事海洋、高岩、孔全顺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 212035号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇洲智能")财 多报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了汇洲智能 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 汇洲智能技术集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 212035 号 审计报告 ------ 1-2 合并及公司资产负债表 3 合并及公司利润表 4 合并及公司现金流量表 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-126 财务报表附注 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇洲智能,并履行了职 业道德方面的其他责任 ...

一、个人基本情况 （一）工作履历 高岩先生，1972 年生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，注册税务 师。2003 年 6 月至 2016 年 8 月任邢台职业技术学院会计专业副教授 2011 年 10 月至今任立信仁合河北税务师事务所有限公司执行董事；2016 年 10 月至 2020 年 8 月 14 日任河北润涛牧业科技股份有限公司董事；2019 年 6 月至 2022 年 6 月任融易算会计服务（无锡）有限公司总经理；2021 年 9 月至今任无锡太湖学 院教师；2018 年 12 月至今任公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——高岩 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-009 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于子公司购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易情况概述 1、2023 年 11 月，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇洲 智能"）全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称"北京汇洲"）以 1,620 万 元对价投资中能数投（北京）科技有限公司（以下简称"中能数投"或"目标公司"） 的股东亿讯时代华兴科技（北京）有限公司（以下简称"亿讯华兴"），持有亿讯华 兴 45%股权；亿讯华兴直接持有中能数投 45%的股权。由于该笔对外投资不涉及关 联交易且金额较小，因此无需履行董事会的审议程序及对外披露义务。 2、2024 年 4 月（即本次），公司拟追加对中能数投的投资，同时出于便捷公 司管理的目的，拟将此前对中能数投的投资由间接持股变更为直接持股。基于此， 亿讯华兴将其持有的中能数投 45%股权转让给北京汇洲（转让对价为 2219.85 万 元），同时亿讯华兴对北京汇洲的全部持股进行定向减资（ ...