证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-044 汇洲智能技术集团股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分股票期权的公告》。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次临时会议决议 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 12 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《汇 洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知》，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分股票期权的议案》 表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，由于董事吴昌霞为公司激励计 划预留授予期权的激励对象，因此其回避表决。 鉴于共计 5 名激励对 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-046 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分股票期权的公告 3、公司对本激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日。截至公示期满，公司监事会未收到任 何员工对本激励计划拟激励对象提出的任何异议。 4、公司于 2020 年 11 月 5 日召开第七届监事会第七次临时会议，审议通过 了《<关于对公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的审核意见及公示情况说明>的议案》，并披露了《天马轴承集团股份有限公 司监事会关于 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为本激励计划拟激励对象均符合相关 法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。 5、公司于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于<天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-047 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:45 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门） （三）召开方式 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 副董事长吴昌霞先生主持本次会议。 （六）合法有效性 本次会议的召集和召 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-038 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏朝恒作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会提名 为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-040 汇洲智能技术集团股份有限公司 声明人胡传雨作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会提名 为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-042 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会现就提名刘天保为汇洲智能 技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 四、被提名人符合公 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-043 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会现就提名胡传雨为汇洲智能 技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □是 ☑否 ☑是 □否 如否， ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-035 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构 健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具 有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、 上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安 徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、 陕西、 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-037 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十一次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 15 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事 会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:45 （ ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-039 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人刘天保作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会提名 为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 一、本人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提 ...