3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-023 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 公司 2024 年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事 会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:45 （ ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-014 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出了《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届监 事会第十次会议的通知》。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召 开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 《2024 年年度报告》内容详见 2025 年 4 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-013 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集 团股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知》。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德、孙斌、苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保以通 讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。 《2024 年度报告》内容详见 2025 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮 资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-021 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 重要内容提示： 1、本次差错更正涉及对 2019 年度及 2020 年度合并财务报表进行更正，并 对受上述事项影响的 2021 至 2023 年度及 2024 年中期合并财务报表进行更正。 2、本次差错更正不涉及母公司已披露的财务数据，不会导致公司已披露的 相关定期报告出现盈亏性质改变，不会改变公司在有关报告期内实施的退市风险 警示和其他风险警示的情形，亦不会叠加其他需要实施退市风险警示或其他风险 警示的情形。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编编报则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订） ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1856 yuan for 2024, a decrease of 362.52% compared to 0.0707 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -3.71 billion yuan, a significant decline of 363.12% from 1.41 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) dropped to -17.74% in 2024 from 6.45% in 2023, marking a decrease of 375.04% [1] - Operating revenue increased to 9.37 billion yuan in 2024, up 16.98% from 8.01 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share decreased by 15.93% to 0.95 yuan in 2024 from 1.13 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 87,317.13 million shares, accounting for 43.9% of the circulating shares, a decrease of 3,238.42 million shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Sihe Juliy Information Technology Group Co., Ltd., holds 24,356.87 million shares, representing 12.25% of the total share capital, with an increase of 359.57 million shares [3] - The second-largest shareholder, Quzhou Zhizao Qijue Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), holds 22,000 million shares, which is 11.06% of the total, with an increase of 1,082.75 million shares [3] - Notably, Morgan Stanley & Co. International PLC and China International Capital Corporation have newly entered the top ten shareholders [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

汇洲智能技术集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 212083 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第212083号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"汇洲智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汇洲智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汇洲智能于2024年12月31日按照《企业内 ...

关于汇洲智能技术集团股份有限公司会计差错 更正专项说明的鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 212090 号 目 录 关于汇洲智能技术集团股份有限公司会计差错 更正专项说明的鉴证报告 汇洲智能技术集团股份有限公司会计差错更正 专项说明 1-4 关于汇洲智能技术集团股份有限公司会计差错更正 专项说明的鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 212090 号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇 洲智能")管理层编制的《汇洲智能技术集团股份有限公司会计差错更正专项 说明》（以下简称专项说明）进行专项鉴证。该专项说明中所述汇洲智能会计 差错更正事项，涉及 2019 年度至 2023 年度合并财务报表以及 2024 年第一季度、 半年度、第三季度合并财务报表，由于更正前的 2024 年第一季度、半年度、 第三季度合并财务报表未经审计，我们仅对 2019 年度至 2023 年度合并财务报 表会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《 ...

关于汇洲智能技术集团股份有限公司 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 212085 号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东： 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 212085 号 目 录 我们接受委托，对汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"汇洲智 能"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 212060 号审计报告。在此基础上，我们对汇洲智能编制的《汇洲智能技术集 团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情 况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 汇洲智能管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使 ...

关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 212086 号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"汇洲智能"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了汇洲智能 2024 年 12 月 31 日的公司及合并 资产负债表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 212060 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任独立董事海洋、高岩、孔 全顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任 独立董事海洋、高岩、孔全顺的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 ...