天津普林电路股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周国云 作为天津普林电路股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津普林电路股份有 限公司董事会提名为天津普林电路股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如 ...

天津普林电路股份有限公司 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-082 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第七次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年12月03日（星期二）下午1 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名李志东为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名杨丽芳为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-081 天津普林电路股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人名称：泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称"惠州泰和"）为天 津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，泰和电路科技（珠海） 有限公司（以下简称"珠海泰和"）为惠州泰和的全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次公司拟为惠州泰和提供的担保额为 2,500 万元，拟为珠海泰和提供的担保额为 3,500 万元，前述担保额度目前尚未实际发 生。 本次担保是否有反担保：本次担保由惠州泰和另一股东惠州市弘瑞成股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"弘瑞成"）按持有惠州泰和的股权比例向公司提供 反担保。 公司及控股子公司拟对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 成立日期：2009 年 12 月 17 日 注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区 48 号小区 法定代表人：易剑平 注册资本： ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-079 天津普林电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会届满，为顺 利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》等有关规 定，进行换届选举。 附件： 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年11月14日召开第六届 董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、董事会成员人数 暨修订<公司章程>的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举第七届董事会独立董事的议案》。 公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四人，独立董事三人。 公司董事会同意提名秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女士为第七届 董事会非独立董事候选人；同意提名李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生为第 七届董事会独立董事候 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 李志东 作为天津普林电路股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津普林电路股份有 限公司董事会提名为天津普林电路股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华 ...

关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-078 三、公司章程修订情况 基于上述经营范围及董事会成员人数调整，拟同步对《公司章程》相关内容 进行修订，修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：印刷电路板及相关产品的生产、销 | 围：一般项目：电子元器件制造；电子 | | 售、委托加工；上述产品及其同类商品 | 元器件批发；电子元器件零售；技术服 | | 和技术的研发、设计、咨询及服务；电 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | 子元器件批发；电子元器件零售；电子 | 技术转让、技术推广；居民日常生活服 | | 元器件制造；代收代付水费、电费、蒸 | 务；机械设备销售；电气设备销售；特 | | 气费、燃气费；机械设备销售及维修； | 种设备销售；通讯设备销售；通信设备 | | 自 ...

天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第三十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯 表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会 议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司 《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-077 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关 信息。 该项议案需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 监 事 会 二○二四年十一月十五日 1、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第六届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的 ...