第二条 本制度所称舆情包括： 天津普林电路股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规和《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 天津普林电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨丽芳 作为天津普林电路股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津普林电路股份有 限公司董事会提名为天津普林电路股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如 ...

天津普林电路股份有限公司 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名周国云为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会 第四十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以腾讯 会议方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公 司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》， 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》 的相关表述内容，并根据市场监督管理部门有关规定的要求，董事会同意对公司 原有经营范围进行标准化表述。 同时，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司 经营发展需要，拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事人数不变， 非独立董事人数由6 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-080 天津普林电路股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。 公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会届满，为顺 利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》等有关规 定，进行换届选举。 公司于2024年11月14日召开第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第七届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二人，职工代表监 事一人。公司监事会提名毛天祥先生、王松先 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日在指定信息披露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2024年 第六次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月14日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年11月14日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-830 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津普林电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-075 天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日在指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津普林电路股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月14日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年11月14日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月14 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：天津普林；证券代码： 002134）于2024年11月06日、2024年11月07日、2024年11月08日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及其一致行动人，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信 息。 3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。 5、经核查，公司控股股东及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-074 天津普林电路股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：天津普林；证券代码：002134）于2024年11月06日、2024年11月07日、2024 年11月08日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及其一致行动人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项。 5、经核查，公司控股股东及其 ...