证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-026 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 4 日 以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第三十 七次会议的通知》。本次会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。 会议由董事长秦克景先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关 规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法 律法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司以简易程序向特定对 象发行股票的要求，对公司实际情况进行自查，确认公 ...

二〇二四年五月 天津普林电路股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 证券代码：002134 证券简称：天津普林 天津普林电路股份有限公司 （天津自贸试验区航海路 53 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 9,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 项目 | 项目总投资 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | | PCB 智能制造技改项目 | 10,486.83 | 9,000.00 | | 合计 | 10,486.83 | 9,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资 项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部 分由公司以自筹资金解决。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放 于专项账户集中管理，专款专用。 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-032 天津普林电路股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人名称：泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称"惠州泰和"）为天 津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次公司拟为惠州泰和提供的担保额为 4,590 万元，前述担保额度目前尚未实际发生，担保协议尚未签署。 公司及控股子公司拟对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足经营及业务拓展的资金需求，公司控股子公司惠州泰和拟继续向中国工商 银行股份有限公司惠州分行申请 4,000 万元综合授信额度，向中国光大银行股份有限 公司惠州分行申请不超过 5,000 万元综合授信额度。公司及惠州泰和另一股东惠州市 弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘瑞成"）按持有惠州泰和的股 权比例提供连带责任保证担保。公司本次拟提供的担保额度不超过 4,590 万元。具体 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"）计划以简 易程序向特定对象发行股票，本次以简易程序向特定对象发行股票的相关议案 于 2024 年 5 月 7 日经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十 九次会议审议通过。《天津普林电路股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票的预案》（以下简称"预案"）及相关文件在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行 股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所发行上市 审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司董事会 二〇二四年五月八日 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-028 天津普林电路股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案 披露的提示性公告 ...

本次补选第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 特此公告。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-033 天津普林电路股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 第六届董事会第三十七会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董 事的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 因徐荦荦先生辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提 名委员会委员职务，为保障公司董事会的正常运行，经公司股东提名并经董事会 提名委员会审核，董事会同意提名净春梅女士、吴岚女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人，任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 吴岚女士，1968 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任深 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-030 天津普林电路股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投 资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-034 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开的日期和时间： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 网络投票时间：2024 年 5 月 27 日，其中 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间至 今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可 转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所出具 前次募集资金使用情况鉴证报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集 资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明， 一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质 性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-029 天津普林电路股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 天津普林电路股份有限公司董事会 二〇二四年五月八日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-296 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津 普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所 律师对公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-025 天津普林电路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日在指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津普林电路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月7日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月7日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月7日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津自贸试 ...