证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-040 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年7月22日（星期一）下午15 ...

序号 事项 是否存在 该事项（是 /否/不适 用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 是 2 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 是 3 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 是 4 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 是 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 资助 是 激励对象合规性要求 7 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女 是 8 是否未包括独立董事、监事 是 9 是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选 是 10 是否最近 12 个月内未被中国证监会及其派出机构认定 为不适当人选 是 11 是否最近 12 个月内未因重大违法违规行为被中国证监 会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是 12 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形 是 13 是否不存在其他不适宜成 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-041 天津普林电路股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，天津普林电路股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事李志东受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于2024年7月22日召开的2024年第四次临时股东大会审议的公司2024年股 票期权激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 法定代表人：庞东 本人李志东作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2024 年第四次临时股东大会中审议的公司 2024 年股票期 权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本征集报 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-035 天津普林电路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津普林电路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月27日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月27日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月27日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月27日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津自贸试 ...

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-401 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 ...

天津普林电路股份有限公司 一、股东回报规划制定考虑因素 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 修订）》《公司章程》等的相关规定，综合公司的盈利能力、发展规划、股 东回报、外部融资环境等因素，天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"） 制订了《天津普林电路股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》， 具体内容如下： 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，综合分析 了公司战略、经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；统筹考虑股东的短 期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 二、股东回报规划制定原则 （一）股东回报规划的制定应符合法律法规和《 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-027 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 4 日 以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第二十 九次会议的通知》。本次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议 由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章 程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对上市公司 以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求进行自查，确认公司符 合有关法 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 天津普林电路股份有限公司 （天津自贸试验区航海路 53 号） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票的预案 二〇二四年五月 天津普林电路股份有限公司 向特定对象发行股票的预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深交所发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-031 天津普林电路股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关 规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公 司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票事宜，为保障投资者知情权，维 护投资者利益，根据相关要求，公司对截至本公告披露日最近五年来是否被证券 监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查。现将自查情况公告如 下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）采取监管措施的 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 天津普林电路股份有限公司 （天津自贸试验区航海路 53 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年五月 天津普林电路股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系深圳证券 交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求，增强公司的研发能力，更增 强公司的生产经营能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的 论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《天津普林电路股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》中相同的含义。 天津普林电路股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 第一节 本次向特定对象发行的背景和目的 一、本次向特 ...