证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-057 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月二十三日 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 08 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第三十三次会议的通知》。本次会议于 2024 年 08 月 23 日在公司会议室以通讯 表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会 议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司 《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《2024 年半年度报 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-053 天津普林电路股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更情况 公司原经营范围为：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述 产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸 气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房 屋及设备租赁。 鉴于上述公司经营范围的变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具 体修订内容如下： 公司拟变更经营范围为：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工； 上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；电子元器件批发；电 子元器件零售；电子元器件制造；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械 设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。 二、公司章程修订情况 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三 十二次会议的通知》。本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开，本 次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人。本次会议由监事会主席毛天 祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合 法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-052 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 1、《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，3 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过。 二○二四年八月十二日 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》。 该项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 监 事 会 经核查，监事会 ...

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-051 度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货 币）。 详见2024年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性 分析报告》。 公司独立董事专门会议已审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四 十一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开，本 次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议由董事长秦克景先 生主持，出席本次会议的还有监事和高级管理人员。会议符合《公司法》和公司 《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： ...

天津普林电路股份有限公司 章 程 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-054 天津普林电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 12 日召 开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务暨关 联交易的议案》，其中关联董事吴岚女士、净春梅女士在表决时进行了回避，亦 没有代理其他董事行使表决权。 一、概述 公司（含子公司，下同）在日常经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大 幅波动对公司造成不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司 拟继续开展外汇衍生品交易业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。 公司拟在不超过人民币 1 亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交 易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币 1 亿元 （或等值货币）。 公司开展外汇衍生品交易业务的交易对象为 TCL 科技集团财务有限公司（以下 简称"TCL 财务公司"）及其他经监管机构批准、有外汇衍生品交易业 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-055 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 5、会议召开日期和时间 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 现场召开时间：2024年8月30日（星期五）下午15 ...

天津普林电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）在日常 经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效规避 外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务，持续加强 外汇风险管理，增强公司财务稳健性。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外 汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面需 相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场不确定性因素增加。公司日常经营过程中会涉及外币业务，为有效规避外汇市 场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展与日常经营需求相关的外汇衍生品 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-050 天津普林电路股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 公告 5、本激励计划的有效期 一、本激励计划简述 2024年7月22日，公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过《关于<天津 普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 主要内容如下： 1、激励形式：股票期权。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/ 或公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、激励对象：2024年股票期权激励计划涉及的激励对象共计10人，包括公 司公告本激励计划时在公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人 员及核心骨干员工，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为398.92万份，约占本激 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-048 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四 十次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，本次 会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议由董事长秦克景先生 主持，出席本次会议的还有监事和高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东、王泰作为本次股权激励计 划的激励对象，为关联董事，回避表决。 公司本次激励计划授予股票期权的条件已经成就。董事会同意以2024年7月 22日作为授权日，以8.98元/份的行权价格向符合条件的10名激励对象 ...