天津普林电路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈长生） 各位股东及股东代理人： （一）出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应出席董事 | | 出席董事会会议情况 | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | | 陈长生 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2023年度，本人按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审阅会议相关资 料。本人对出席的董事会会议审议的议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 始终秉持独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章 程》等的关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司的整体利益和股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如 下： ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-012 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 04 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第二 十七次会议的通知》。本次会议于 2024 年 04 月 16 日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人， 会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公 司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《2023 年度监事会工作报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过。 2、《2023 年度财务决算报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 公司2023年度实现营业收入64,626.68万元，比上年同期增长11.29%；实现利 润总额2,768.92万元，较上年同期增长69.02%；实现归属于 ...

经核查独立董事李志东、杨丽芳、陈长生的任职经历、履职情况以及签署的 相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在法律法规及公司《章程》规定影响公司独立董事 独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李 志东、杨丽芳、陈长生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月十六日 天津普林电路股份有限公司 天津普林电路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 ...

天津普林电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及公司《章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，天津普林电路股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人， 注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第三十次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 会议于2024年4月10日召开，审议通过了《关于公司向民生银行天津分行申请综 合授信额度的议案》。 根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向民生银行天津分行申请不超过 5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务 范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行 批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-009 天津普林电路股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十日 公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授 信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-007 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第二 十六次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开，本 次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议的召开与表决程序符合 《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值 准备和处置资产，符合公司的实际情况，公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策 程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及处置资产事项。 特此公告。 天津普林 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第三 十四次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长秦克景先生主 持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-006 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨 慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、在建工程、应收账 款等资产进行清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-008 天津普林电路股份有限公司 关于计提资产减值准备及处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及处置资产的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及处置资产的情况概述 二、本次计提资产减值准备及处置资产的具体说明 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨 慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、在建工程、应收账 款等资产进行清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，同 时对上述部分存在减值迹象的设备进行报废处置。 公司2023年度资产减值及信用减值准备新增计提合计金额为1,505.49万元， 转回金额为 189.42 万元，核销/转销金额为 122.32 万元，非同一控制下企业合并 增加 ...

天津普林电路股份有限公司 关于控股孙公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司增加注册资本的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次增资概述 因经营发展需要，公司控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简 称"惠州泰和"）拟使用自有资金向其下属全资子公司泰和电路科技（珠海）有 限公司（以下简称"珠海泰和"）增资 10,000 万元，增资完成后珠海泰和的注 册资本将由10,000万元增加至20,000万元，惠州泰和仍持有珠海泰和100%股权。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-010 本次增资事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审 议。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 公司名称：泰和电路科技（珠海）有限 ...

天津普林电路股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对公司2023年度计提资产减值准备相关材料的审查，现对其合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出 的，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营 成果，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。同意本次计 提资产减值准备。 天津普林电路股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年四月十日 ...