证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-080 天津普林电路股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。 公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会届满，为顺 利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》等有关规 定，进行换届选举。 公司于2024年11月14日召开第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第七届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二人，职工代表监 事一人。公司监事会提名毛天祥先生、王松先 ...

Meeting Overview - Tianjin Pring Circuit Co., Ltd. announced the 2024 Sixth Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held on November 14, 2024, at 15:00 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific time slots for each voting method [1] - The meeting will be chaired by the company's chairman, Mr. Qin Kejing [1] Attendance Details - A total of 139 shareholders and representatives attended the meeting, representing 66,635,104 shares, which is 27.1040% of the total voting shares as of November 7, 2024 [2] - One shareholder attended the on-site meeting, representing 66,026,154 shares, or 26.8563% of the total voting shares [2] - Online voting was participated by 138 shareholders, representing 608,950 shares, which is 0.2477% of the total voting shares [2] Small and Medium Shareholders - 138 small and medium investors attended the meeting, representing 608,950 shares, or 0.2477% of the total voting shares [3] - The meeting included attendance from some directors, supervisors, and senior management, as well as legal representatives from Beijing Jiayuan Law Firm [3] Resolutions Passed - The meeting approved the proposal for the appointment of the auditing firm for the year 2024 [3] - The voting results showed that 66,492,554 shares (99.7861%) voted in favor, while 109,250 shares (0.1640%) opposed, and 33,300 shares (0.0500%) abstained [3] - Among small and medium investors, 466,400 shares (76.5909%) voted in favor, 109,250 shares (17.9407%) opposed, and 33,300 shares (5.4684%) abstained [3] Legal Opinion - The legal opinion from Beijing Jiayuan Law Firm confirmed that the meeting's procedures, conveners, and voting processes complied with relevant laws and regulations [3]

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-830 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津普林电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-075 天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日在指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津普林电路股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月14日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年11月14日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月14 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：天津普林；证券代码： 002134）于2024年11月06日、2024年11月07日、2024年11月08日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及其一致行动人，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信 息。 3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。 5、经核查，公司控股股东及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-074 天津普林电路股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：天津普林；证券代码：002134）于2024年11月06日、2024年11月07日、2024 年11月08日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及其一致行动人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项。 5、经核查，公司控股股东及其 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-073 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00 网络投票时间：2024年11月14日，其中： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2024年第六次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-071 天津普林电路股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）； 3、综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经公司审慎评估，并与大华会计 师事务所友好沟通，公司拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会及董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"）第六届董事会 第四十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意聘 任容诚会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，上述事项尚需提交公司 2024 年第 六次临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容 ...

1、《2024 年第三季度报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议通过。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-069 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第三十四次会议的通知》。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯 表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会 议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十四次 会议于2024年10月28日召开，审议通过了《关于公司向进出口银行天津分行申请 授信额度的议案》。 一、授信额度的具体情况 根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国进出口银行天津分行申请 不超过29,000万元人民币的授信额度。其中，流动资金类贷款额度不超过9,000 万元，额度期限不超过3年；固定资产类贷款额度不超过20,000万元，额度期限 不超过15年。具体金额及业务品种以银行批复为准。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-072 天津普林电路股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 以上授信额度及固定资产贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在总授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授 信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月二十八日 二 ...