北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-571 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津普林电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予条件成就 相关事项的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予条件成就 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：天津普林电路股份有限公司 嘉源(2024)-02-061 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林 电路股份有限公司（以下简称"天津普林"或"公司"）的委托，就公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对天津普林实施本激励计划的相关情况进行了 调查，审 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-045 天津普林电路股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第六 届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于 <天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《天津 普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）等相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及公司《章程》等相关规定，公司 对2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激 ...

杨文清未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及前述主 体间不存在关联关系。 特此公告。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-044 天津普林电路股份有限公司 关于调整公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日以现场 结合通讯表决的方式召开2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了 《关于调整公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。 由于公司2023年员工持股计划管理委员会委员张柳辞去管理委员会委员职 务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选杨文清 为公司管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年七月十六日 ...

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，尽快完成换届选举工作，并 及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运 营产生影响。 特此公告。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期于2024年07月11日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人和监事会监事候选 人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，第六届董事会、监事会将延 期换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员 将依照相关法律、行政法规和公司《章程》等相关规定继续履行董事、监事及高 级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 天津普林电路股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 天津普林电路股份有限公司 二○二四年七月十六日 董 事 会 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日–2024 年 6 月 30 日 2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------| | | 项目 本报告期 上年同期 | | | | 48,000 万元 -62,000 万元 | | | 营业收入 | 58.26%-104.42% | 30,330.15 万元 | | | 盈利： 2,600 万元-3,300 万元 | | | 净利润 | 比上年同期增长： 60.48%-103.69% | 盈利： 1,620.1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 嘉源(2024)-01-325 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"） 接受天津普林电路股份有限公司（以下简称"天津普林"或"公司"）的委托，就 公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对天津普林实施本激励计划的主体资格等相关 事项进行了调查，审阅了《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《天津普林电路股份有限公司 2024 ...

序号 事项 是否存在 该事项（是 /否/不适 用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 是 2 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 是 3 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 是 4 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 是 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 资助 是 激励对象合规性要求 7 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女 是 8 是否未包括独立董事、监事 是 9 是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选 是 10 是否最近 12 个月内未被中国证监会及其派出机构认定 为不适当人选 是 11 是否最近 12 个月内未因重大违法违规行为被中国证监 会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是 12 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形 是 13 是否不存在其他不适宜成 ...

3、上述激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘** | 核心骨干员工 | | 2 | 马* | 核心骨干员工 | | 3 | 焦* | 核心骨干员工 | | 4 | 刘** | 核心骨干员工 | | 5 | 滕* | 核心骨干员工 | | 6 | 尧** | 核心骨干员工 | | 7 | 侯** | 核心骨干员工 | 天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划 公告日总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | 庞东 | 董事、总裁 | 119.68 | 30% | 0.49% | | 王泰 | 董事、副总裁、 财务总监 | 47.87 | 12% | 0.19% | | 束海峰 | 董事会秘书 | 39.89 | 10% | 0.16% | | 核心骨干员工（ ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-041 天津普林电路股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，天津普林电路股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事李志东受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于2024年7月22日召开的2024年第四次临时股东大会审议的公司2024年股 票期权激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 法定代表人：庞东 本人李志东作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2024 年第四次临时股东大会中审议的公司 2024 年股票期 权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本征集报 ...