[2024]0011010581 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津普 林电路股份有限公司（以下简称天津普林）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了大华审字[2024] 0011001515 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 — ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨丽芳） 各位股东及股东代理人： 本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定和要求，，独立公 正的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时 了解公司的发展状况，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东 的权益。现将本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人杨丽芳，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加 州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一 等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文 并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任深圳大通实业股份有 限公司独立董事。自2021年7月12日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事工作制度 （二○二四年四月修订） 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事议事程序等，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和公司《章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事不得在公司担任除董事以外的其他职务，并不得与公司 及主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，不得存在其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事任职条件 第五条 公司独立董事应 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 646,266,845.89 yuan in 2023, representing an 11.29% increase compared to the previous year[8]. - The gross profit margin for the reporting period was 22.21%, an increase of 6.48% year-on-year, attributed to improved operational management and cost reduction efforts[8]. - The company’s revenue from domestic sales was 386,184,636.86 yuan, with a year-on-year growth of 13.74%, while overseas sales reached 260,082,209.03 yuan, reflecting a 7.84% increase[11]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 26.4245 million, with an undistributed profit of CNY -101.6002 million as of the end of 2023[80]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 26,424,489.91, representing a significant increase of 64.55% from CNY 16,058,910.38 in 2022[183]. - The company reported a non-recurring loss of approximately ¥3.89 million in 2023, a significant improvement from a loss of ¥18.48 million in 2022[193]. - The disposal of non-current assets resulted in a loss of ¥2.6 million in 2023, compared to a loss of ¥13.53 million in 2022[192]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflows increased by 6.98% to ¥652,288,771.88 in 2023 from ¥609,746,528.09 in 2022[18]. - Net cash flow from operating activities surged by 352.59% to ¥101,850,766.34 in 2023 compared to ¥22,503,905.53 in 2022[18]. - Cash inflows from financing activities skyrocketed by 1,161.12% to ¥191,793,008.96 in 2023 from ¥15,208,099.00 in 2022[18]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥60,302,289.81 in 2023, a significant improvement from a decrease of ¥53,922,728.50 in 2022, representing a 211.83% change[18]. - Investment cash outflows rose by 117.01% to ¥217,340,085.67 in 2023 from ¥100,150,026.96 in 2022[18]. - The net cash flow from investment activities decreased by 119.04% to -¥210,774,246.94 in 2023 compared to -¥96,225,763.02 in 2022[18]. Acquisitions and Strategic Partnerships - The company completed the acquisition of 51% control of Taihe Circuit Technology, enhancing its multi-factory layout and expanding its market presence[5]. - The company successfully completed the acquisition of Taihe Circuit in 2023, expanding its layout in the South China base[31]. - The company maintains long-term strategic partnerships with leading global enterprises, ensuring stable sales revenue[5]. - The company acquired a 20% stake in Taihe Circuit Technology (Huizhou) Co., Ltd. for cash and subscribed to an additional registered capital of 56.94 million yuan, increasing its ownership to 51%[159]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 20,770,393.61 yuan, a 15.30% increase from the previous year, representing 3.21% of total revenue[16]. - The company’s R&D personnel increased by 116% to 108 individuals, with a notable rise in the number of employees holding master's degrees[16]. - The company aims to enhance its technical capabilities by exploring new materials and technologies in the PCB sector[198]. Environmental Compliance - The company achieved a total wastewater discharge of 0.2172 tons for total copper, 10.355 tons for total nitrogen, and 5.303 tons for ammonia nitrogen, all within the compliance standards[89]. - The company reported a 30% year-on-year increase in industrial wastewater treatment in 2023, with reductions in chemical oxygen demand, ammonia nitrogen, total nitrogen, and petroleum pollutants[100]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system, including five pre-treatment systems for various types of wastewater, ensuring compliance with discharge standards[100]. - The company has maintained stable emissions for total cyanide at 0.0004 tons and total organic carbon at 2.7044 tons, all within regulatory limits[94]. - The company has upgraded its environmental protection facilities and introduced intelligent control systems to enhance compliance with wastewater, waste gas, noise, and solid waste management[104]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular training and drills for employees[102]. Governance and Management - The company is led by a diverse management team, including the Chairman Qin Kejing and President Pang Dong, who have extensive experience in the industry[53]. - The management team includes independent directors with significant academic and professional backgrounds, enhancing governance and oversight[54]. - The company has a structured compensation plan for directors and senior management, which is reviewed by the remuneration committee and approved by the board[59]. - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for its board members or senior management in the past three years[59]. - The board of directors has actively participated in meetings and decision-making processes, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[68]. Market Outlook and Strategy - In 2024, the company aims to leverage industry recovery opportunities, focusing on both domestic and overseas markets, while strengthening its traditional advantages in industrial control and automotive electronics[31]. - The company plans to actively explore opportunities in the aerospace sector, supported by its AS9100 and NADCAP certifications, which are rare among PCB companies in China[31]. - The company intends to accelerate its entry into the server market and continue to deepen its understanding of major customer needs[31]. - The company will seek suitable opportunities along the upstream and downstream of its product line to enhance its market position[31]. - The PCB industry is projected to grow steadily, with a market value of approximately $98 billion by 2027, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 3.8% from 2022[196]. - The semiconductor market is anticipated to grow to approximately $716 billion by 2027, with a CAGR of 4.6% from 2022[196]. Financial Stability and Future Plans - The company will not distribute profits or increase capital stock from capital reserves for the year 2023 to maintain financial stability and liquidity[80]. - The company has reported a negative retained earnings balance, indicating potential financial challenges that may affect future operations[80]. - The company has approved a comprehensive credit facility application to multiple banks, including China Construction Bank and HSBC, indicating a strategy to enhance financial support[63][64]. - The company is undergoing a significant asset purchase and capital increase, which is classified as a major asset restructuring[63]. - The company has proposed an employee stock ownership plan draft for 2023, aiming to align employee interests with company performance[63]. Compliance and Related Party Transactions - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[128]. - The company has disclosed several announcements regarding related party transactions, including wastewater station renovation and foreign exchange derivative trading[136]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[112]. - The company has not experienced any bankruptcy restructuring matters during the reporting period[123]. - The company has not made any asset or equity acquisitions or sales involving related party transactions during the reporting period[129].

天津普林电路股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定，天津普林电路股份 有限公司（以下简称"公司"）通过查验 TCL 科技集团财务有限公司的《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 TCL 科技集团财务有限 公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、损益表和现金流量表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 科技财务公司"）于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总局"）批准 筹建，2006 年 9 月获得原银监会的开业批复，2006 年 11 月 8 日正式开业运 营，公司金融许可证机构编码 L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码 91441300717867103C。 截至 2023 年 12 月 31 日，TCL 科技财务公司注册资本为人民币 15 ...

天津普林电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合天津普林电路股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

天津普林电路股份有限公司 《章程》修订对照表 （经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） （十四）制订公司的基本管理制度； （十五）制订本章程的修改方案； （十六）管理公司信息披露事项； （十七）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； （十八）根据公司股东大会决议设立战 略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 并由董事会制定相应的工作规则； （十九）听取关于董事及以总裁为代表 的高级管理人员团队的履行职责情况、绩效 评价结果及其薪酬情况的报告； | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | 政法规和本程的规定，在收到提议后十日内 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本程 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不 ...

( ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com [2024]0011001515 我们审计了天津普林电路股份有限公司(以下简称天津普林公司) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-011 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 04 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第三 十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 04 月 16 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会 议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符 合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会 议形成了如下决议： 1．《2023 年度总裁工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 2．《2023 年度董事会工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

天津普林电路股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ...