证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-076 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有 限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向 ...

上市公司的子公司及其附 2024年1-6月 | 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-074 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、第八届监事会第十二次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-073 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事 长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—26 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 27—31 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 27 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 28 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 29 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-071 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 上述关联交易事项经公司第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前 审议通过后，已经 2024 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届 监事会第十一次会议审议通过。在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事郭 明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决，4 名非关联董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了前述议案。 本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于收 购股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金以现金方式收购浙江东南商 贸有限公司（以下简称"东南商贸"）持有的东南国际贸易（海南）有限公司（以 下简 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 收购股权暨关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架收 购股权暨关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 1、本次关联交易基本情况 为加大对海外市场的产业布局，实现公司海内外"双循环"发展战略，公司 拟与浙江东南商贸有限公司（以下简称"东南商贸"）签订《股权转让协议》， 以自有资金以现金方式收购东南商贸持有的东南国际贸易（海南）有限公司（以 下简称"东南国际（海南）"）100%股权，交易价格为 398.84 万元。交易完成 后，东南国际（海南）将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 2、与公司的关联关系 东南商贸 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-069 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭 明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 为加大对海外市场的产业布局，实现公司海内外"双循环"发展战略，公司 拟以自有资金人民币 398.84 万元收购浙江东南商贸有限公司持有的东南国际贸 易（海南）有限公司（以下简称"东南国际（海南）"）100%股权。本次交易完 成后，东南国际（海南）将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 本议案已经 ...

1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购股权暨关联交易的议案》，关联监事何挺先生回避了表决。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-070 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司收购东南国际贸易（海南）有限公司 100%股权， 有利于加大公司对海外市场的产业布局，与公司建筑服务、光伏电站 ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 1 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 8 月 5 日 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 二、会议审议情况 （此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2024 年 第二次会议决议的签字页） 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...