浙江东南网架股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露 管理办法》《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息通过董事会秘书或证券事务 代表向董事会报告的制度。公司董事会秘书或证券事务代表应对上报的重大信息 进行分析和判断，如按有关法律法规、规范性文件及上市规则的规定需要履行信 息披露义务的，应及时向董事长报告，并提请公司董事会履行相应程序并对外披 露。 第三条 公司信息披露的管理部门为 ...

浙江东南网架股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（下称"大股 东及关联方"）占用公司资金行为，维护公司全体股东的合法权益，建立浙江东 南网架股份有限公司（以下简称"公司"）防范大股东及关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用，是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 大股东及其关联方不得利用非公允的关联交易、资产重组、对外投资、担保、 利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的 合法权益。 第五条 公司不得 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书行为，进一步明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《浙江东南网架股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，参照《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下开展工作，对董事会负责。 法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出 的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司 ...

浙江东南网架股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系工作的基本行为指南，要求公司各部门、 各 控股子公司严格按照本制度的精神和要求，积极、主动地开展投资者关系工作。特 别是公司管理层应当高度重视投资者关系工作。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强投资者与公司之间的有效沟通，完善公司治理结构，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成 ...

蒋建华先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资 格和条件。蒋建华先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司 第八届董事会成员不变。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 | 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据修订后《浙江东南网架股份有限公司章程》的规定，公司董事会成员中设一 名职工代表董事。因此，公司对董事会成员结构进行调整。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《深圳证 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 浙江东南网架股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 4、召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东南网架股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东南网架股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核 ...

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件或专人送出的方式送达各位董事。会议由董事长郭明明 先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的出席人数、召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订 ...

Group 1 - The company held its 28th meeting of the 8th Board of Directors on November 19, 2025, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][3] - The Board unanimously decided not to adjust the conversion price of the "Dongnan Convertible Bonds" despite triggering conditions for downward adjustment, citing confidence in the company's long-term development and market conditions [3][16] - The decision not to adjust the conversion price will remain in effect for the next six months, from November 20, 2025, to May 19, 2026, after which the conditions for adjustment will be reassessed [3][16] Group 2 - The "Dongnan Convertible Bonds" were issued on January 3, 2024, with a total of 20 million bonds at a face value of 100 RMB each, amounting to a total of 2 billion RMB [9] - The initial conversion price for the bonds was set at 5.73 RMB per share, with subsequent adjustments made based on company performance and shareholder decisions [12][13] - The company has a defined process for adjusting the conversion price, which includes conditions based on stock performance over a specified trading period [14][15]

Core Points - Southeast Network Framework announced that it will not adjust the conversion price of "Southeast Convertible Bonds" downward as of November 19, 2025 [2] - The decision was made during the 28th meeting of the 8th Board of Directors [2] - If the conditions for downward adjustment are triggered again within the next six months (from November 20, 2025, to May 19, 2026), the company will also not propose a downward adjustment plan [2] - The next period for triggering the conversion price adjustment will restart from May 20, 2026 [2] - The Board will convene again to decide on any future downward adjustment rights if conditions are met [2]