2、会议召集人：公司董事会 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-028 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、会议出席对象 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-019 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内 容真实、准确、完 ...

浙江东南网架股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 浙江东南网架股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 公司 2024 年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健 全和执行的现状。监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-021 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报 表归属于上市公司股东的净利润为 190,451,142.07 元，截止 2024 年 12 月 31 日 合并报表未分配利润为 2,077,804,071.67 元。母公司实现净利润为 168,588,713.17 元，根据《公司章程》规定，以 2024 年度实现的母公司净利润 168,588,713.17 元计 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.70 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The company has reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[11]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥11,242,285,150.72, a decrease of 13.52% compared to ¥12,995,664,995.89 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥190,451,142.07, down 42.17% from ¥326,315,821.94 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥156,411,239.57, a decline of 49.11% from ¥307,350,384.88 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥1,087,668,341.88, a significant increase of 157.17% compared to -¥1,593,939,673.48 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥19,616,334,342.02, reflecting a growth of 4.39% from ¥18,391,392,885.89 at the end of 2023[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.92%, down from 5.19% in 2023[17]. - The company reported a quarterly revenue of ¥3,006,987,657.55 in Q1 2024, with a net profit of ¥89,237,326.61[21]. Market Expansion and Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the new materials sector, which has seen a production increase since 2015[15]. - The company is actively pursuing new product development in the polyester fiber segment, which is expected to contribute to future revenue growth[15]. - The company anticipates continued growth in the steel structure market, supported by national policies promoting green building materials[31]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in green infrastructure and new energy sectors, to improve its international competitiveness[67]. - The company aims to enhance its EPC contracting model, which is expected to improve cash flow and overall operational quality[48]. - The company is focusing on developing green low-carbon industries to seize opportunities in energy transition and low-carbon economy[53]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on companies that align with its strategic goals[149]. Risk Management and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development outlook, emphasizing the need for investors to be aware of market uncertainties[4]. - The company has established a comprehensive risk management strategy to address potential challenges in the macroeconomic environment[4]. - The company has faced challenges in 2024 due to global economic slowdown and increased competition, impacting production and new orders[27]. - The company is exposed to significant risks from raw material price volatility, particularly steel, which constitutes a high proportion of its main business costs[144]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 20% allocated for the development of new technologies and products[149]. - The company has a workforce of nearly 400 design and R&D personnel, with around 300 holding advanced degrees, strengthening its innovation capabilities[62]. - The company has completed multiple R&D projects focused on digital management integration in engineering projects, aiming to enhance efficiency and reduce costs across the entire supply chain[91]. - The company is focusing on the development of additive manufacturing ("3D printing") technology, which has shown significant potential in enhancing performance and efficiency in construction applications[95]. - The company is developing a green low-carbon building lifecycle carbon tracking intelligent monitoring system, integrating data and AI technology[97]. Corporate Governance and Transparency - The company has maintained its commitment to transparency, with all board members present for the report's approval[4]. - The company has established a dedicated information disclosure and investor relations management system to ensure transparency[162]. - The company complies with all relevant laws and regulations regarding corporate governance and information disclosure[162]. - The company has a comprehensive internal management and control system to enhance operational efficiency and risk prevention[156]. - The company operates independently from its controlling shareholders, maintaining a complete and independent business system without reliance on related parties[165]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to enhancing shareholder value, with plans to increase dividends by 10% in the upcoming fiscal year[149]. - The management team emphasized the importance of sustainability in future strategies, planning to implement eco-friendly practices across operations[150]. - The company is focusing on the development of high-strength low-yield strength structural steel to meet service requirements[94]. - The company is actively promoting green low-carbon development in the construction industry, aligning with national strategic planning and industry trends[55]. - The use of recycled steel in new public buildings is mandated to be no less than 15% by 2024, reducing carbon emissions compared to traditional concrete buildings[130]. Financial Management and Investments - The company has established a comprehensive accounts receivable management system to mitigate risks associated with large accounts receivable balances and ensure timely cash flow[147]. - The company has committed RMB 320 million in total for various projects, with RMB 316.48 million already invested, achieving an investment progress of 83.31%[120]. - The company has reported restricted cash of ¥939,888,261.35 due to deposits and judicial freezes[109]. - The company has completed the acquisition of 100% equity in Southeast International Trade (Hainan) Co., Ltd. for ¥3,988,400.69, with the equity change registration completed[111]. Future Outlook and Guidance - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[150]. - The company plans to actively develop new energy businesses, leveraging the "assembly + EPC + BIPV" model to expand into the green low-carbon energy market[138]. - The company aims to become a leader in green buildings and is transitioning to a modern general contractor with a dual-engine development strategy of "EPC general contracting + No. 1 project"[135]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings through innovation and technology development[173].

关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《浙江东南网架股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》(以下简称"内部控制评价报告")进行了核查，具体情况 如下： 开源证券股份有限公司 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括：母公司浙江东南网架股份有限公司 及合并范围内子（孙）公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入公司内部控制评价工作的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、 人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、成本费用管理、存货管理、对外 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—111 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 112—115 | 页 | | ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5933 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东南网架公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金闻 中国·杭州 中国注册会计师：何思超 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 202 4年度持续督导年度保荐工作报告 | 保荐人名称：开源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南网架（002135） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞鸣飞 | 联系电话：029-88365835 | | 保荐代表人姓名：潘田永 | 联系电话：029-88365835 | 二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | 2 | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资 、风险投资、委托理财、财务资助、套期 | 无 | 不适用 | | ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：开源证券股份有限公司 东南网架 | 被保荐公司简称： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞鸣飞 | 联系电话：029-88365835 | | | | | 保荐代表人姓名：潘田永 | 联系电话：029-88365835 | | | | | 现场检查人员姓名：卞鸣飞、杨辉 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年4月1日- 2025年4月10日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （一）查看公司的公开信息披露文件； | | | | | | （二）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | | （三）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | （四）对公司相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； ...