关于 2024 年第四季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-008 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务模式 | 工期 | | 合同价款 | | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州国际博 览中心二期 | 总承 EPC | 1730 | 天 | 41.24 | 亿元 | 截至 2024 年 12 月 31 日，完工 进度为 57% | | | | | | | | ， 收 款 进 度 为 | | | | | | | | 45.78%，累计确认不含税收入 | | | | | | | | 万元。不存在未按合 105,774.38 | | | 包 | | | | | 同约定及时结算与回款的情 | | 项目 | | | | （注 | 1） | 况；交易对手方的履约能力不 | | | | | | | | 存在重大变化， ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-003 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明 先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申 请融资的效率，同意公司 2 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-004 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 经认真审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司 及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用 效益 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-007 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2 ...

浙江东南网架股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会以及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架 2025 年度使用闲置自有资金购买理 财产品事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司及子公司正常经营及资金安全的前提下，计划使用闲置自有资金进行现金管理， 购买银行理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短 期（不超过 12 个月）低风险型理财产品，发行主体应选择信誉佳的金融机构， 包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。 （四）授权期限 期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内。 （五） ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-002 债券代码：127103 债券简称：东南转债 1、证券代码：002135，证券简称：东南网架 2、债券代码：127103，债券简称：东南转债 3、转股价格：5.67 元/股 4、转股期限：2024 年 7 月 9 日至 2030 年 1 月 2 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的"东南转债"初始转股价格为 5.73 元/股。截至本公告披露日，公司历次转股价格调整情况如下： 1、公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

2、债权登记日：2025 年 1 月 2 日 3、除息日：2025 年 1 月 3 日 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-117 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东南转债"将于 2025 年 1 月 3 日按面值支付第一年利息，每 10 张"东 南转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）； 4、付息日：2025 年 1 月 3 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 2 日，票面利率为 0.3%； 6、"东南转债"本次付息债权登记日为 2025 年 1 月 2 日，凡在 2025 年 1 月 2 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 1 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付 息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-118 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东 南钢结构有限公司（以下简称"浙江东南"）生产经营发展需要，近日与招商银 行股份有限公司杭州分行（以下简称"招商银行杭州分行"）签署了《最高额不 可撤销担保书》，同意为全资子公司浙江东南与债权人招商银行杭州分行办理各 类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最高 不超过人民币 5,000 万元整。 2、公司因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称"东南绿 建"）生产经营发展需要，近日与招商银行杭州分行签署了《最高额不可撤销担 保书》，同意为全资子公司东南绿建与债权人招商银行杭州分行办理各类融资业 务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最高不超过人 民币 4,000 万元整。 3、公司因全资子公司浙江东南钢制品有限公司（以下 ...

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分可转换公司债券 解除质押的公告 注："占公司可转债余额比例"以 2024 年 12 月 20 日收盘后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司债券持有人名册计算所得。 2、股东可转债累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持可转债 质押情况如下： | | 持 | 有可转债 | 占公司可 | 本 次 解 除 质 | 本次解除质押 | 剩余质押可转 | 剩 余 可 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 转债余额 | 押前质押 可 | 后质押可转债 | 债占其所持可 | 转 债 | 占 公 司 | | | | 数量（万张） | 比例（%） | 转债数量（万 | 数量（万张） | 转债比例（%） | 可 转 债 余 额 | | | ...