浙江东南网架股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息登 记管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章和《公司章程》 《公司信息披露事务管理办法》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息的日常管理、办理内幕信息知情人登记 归档和报送事宜。公司证券部是公司内幕信息管理的日常办事机构，由董事会秘书 负责管理。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保 密工作。未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕 ...

第一条 为加强对浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性 文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"） 及本制度第十九条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、高级管理人员 不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保证募集资金的安全、提高募集资金使用效率与效益，维护投资 者合法利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资 金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创 新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有 价证券为主要业务的公司。 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，不断完善薪酬体系，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，未在公司领取薪酬 的董事不在本实施细则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高 级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董 ...

浙江东南网架股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会" ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则的规定选举新的委员，以补足委员人数。 如独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占 ...

第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责相适应的财 务或者法律等方面的专业知识和经验，并且至少有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 ...

浙江东南网架股份有限公司 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以 确保市值管理的科学性、高效性与可行性。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律法规及监 管规则的基础上。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公 司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 ...

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全和完整、防范 财务和经营风险；确保财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 浙江东南网架股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公 司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实施情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的全资子公司、控股子公司 及其他具有重大影响的参股公司。公司审计部有权对上述单位实施审计，相关单 位必须无条件予以配合。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性和公平性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第二章 内部审计 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响 ...