证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-027 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》，进一步提高公司投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等监管要求等规定，制定《估值提升计划》。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，公司 股票价格连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应 当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。 一要从规模数量向质量高效创新转型；二要从粗放型管理向精细化管理创新 转型；三要从激进型向稳健型创新转型。今后的发展要围绕高质量发展，坚决树 牢"要干有钱人的活儿，要干有钱赚的活儿"这一理念，要以效益为中心，以精 细化管理为抓手，促进稳健高效发 ...

浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | ...

一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，按照规定组织召开定期会议和临时会议，共计召开了 7 次监事会，全 体监事均亲自出席会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 2024 年度监事会会议召开和审议情况如下： 1、2024 年 1 月 24 日，公司召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自有 资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用闲置 募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。 2、2024 年 4 月 19 日，公司召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过 了《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告的议案 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-022 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有 限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 浙江东南网架股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-023 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议决议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据《公司章程》的 有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。现将具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了全面清查及评估，对存在 ...

2、会议召集人：公司董事会 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-028 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、会议出席对象 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-019 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内 容真实、准确、完 ...

浙江东南网架股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 浙江东南网架股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 公司 2024 年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健 全和执行的现状。监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-021 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报 表归属于上市公司股东的净利润为 190,451,142.07 元，截止 2024 年 12 月 31 日 合并报表未分配利润为 2,077,804,071.67 元。母公司实现净利润为 168,588,713.17 元，根据《公司章程》规定，以 2024 年度实现的母公司净利润 168,588,713.17 元计 ...