目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5931 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东南网架公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规 定，于2025年4月9日对东南网架董事、监事、高级管理人员、信息披露相关人 员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下： 现场培训后，开源证券向东南网架提供了讲义课件及相关学习资料，提请 公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。 一、培训情况 （一）培训时间及地点 1、培训时间：2025年4月9日 2、培训地点：东南网架会议室 （二）培训人员及培训对象 1、培训人员：开源证券保荐代表人卞鸣飞 2、培训对象：董事、监事、高级管理人员、信息披露相关人员及中层以上 管理人员 （三）培训内容 本次培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对东南网架预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司预计 2025 年度与关联方浙江东南网架集团有限 公司（以下简称"东南集团"）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金 额不超过 132,900 万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联 方提供工程承包、分布式光伏发电等服务；接受关联方提供物业管理等服务；向 关联方租赁房产。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 1 | 募集资金净额 | | A | 117,853.67 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 117,853.67 | | | 利息收入净额 | B2 | 366.09 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | | | 利息收入净额 | C2 | 1.58 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 117,853.67 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 367.67 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 367.67 | | 实际结余募集资金 | | F | | | 差异 | | G=E-F | 367.67 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕5932 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东南网架公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东南网架公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

东南网架（002135）公告，2024年营业收入112.42亿元，同比减少13.52%。归属于上市公司股东的净利 润1.9亿元，同比减少42.17%。基本每股收益0.17元/股，同比减少39.29%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.7元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江东南网架股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、 迟梁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、迟梁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实 维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 11 次 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历及专业背景 本人迟梁，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国内布拉斯 加林肯大学计算机工程博士。曾任 Suiter Swants Pc.llo 专利工程师、上海诺 基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事，现任浙 江科技大学信息与工程讲师。2024 年 5 月起任本公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公 ...

一、基本情况 1、个人工作履历及专业背景 本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学，法学博士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，1999 年 12 月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，2020 年 4 月至今任公司独立董 事。现兼任浙江恒强科技股份有限公司、八环科技集团股份有限公司独立董事 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...