浙江东南网架股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，不断完善薪酬体系，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，未在公司领取薪酬 的董事不在本实施细则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高 级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则的规定选举新的委员，以补足委员人数。 如独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占 ...

第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责相适应的财 务或者法律等方面的专业知识和经验，并且至少有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 ...

浙江东南网架股份有限公司 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以 确保市值管理的科学性、高效性与可行性。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律法规及监 管规则的基础上。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公 司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 ...

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全和完整、防范 财务和经营风险；确保财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 浙江东南网架股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公 司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实施情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的全资子公司、控股子公司 及其他具有重大影响的参股公司。公司审计部有权对上述单位实施审计，相关单 位必须无条件予以配合。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性和公平性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第二章 内部审计 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响 ...

浙江东南网架股份有限公司 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （十九）深圳证券交易所认定的其他交易。 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据中 国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的 《企业会计准则第 36 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《浙江东南网架股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 会负责，执行股东会的决议。 第三条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。本 规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有约束力的文件。 第二章 董事的资格及任职 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 浙江东南网架股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或章程规定的其他情形。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

浙江东南网架股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | . | 1 | R | | --- | --- | --- | | | | | | | | 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕119 号《关 于同意发起设立浙江东南网架股份有限公司的批复》发起设立，在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：330000000003629。2015 年 10 月换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为 913300007345233459。 第三条 公司于 2007 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江东南网架股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO.,LTD | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 ...