东南网架（002135）公告，2024年营业收入112.42亿元，同比减少13.52%。归属于上市公司股东的净利 润1.9亿元，同比减少42.17%。基本每股收益0.17元/股，同比减少39.29%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.7元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历及专业背景 本人迟梁，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国内布拉斯 加林肯大学计算机工程博士。曾任 Suiter Swants Pc.llo 专利工程师、上海诺 基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事，现任浙 江科技大学信息与工程讲师。2024 年 5 月起任本公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实 维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 11 次 ...

作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2024 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客 观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 3 月 25 日向公司董事会申请 辞去公司第八届董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （三）出席董事会各专门委员会情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发 展委员会四个专门委员会。2024 年，本人任职期间召集并主持了 1 次提名委员 会会议，出席了 3 次审计委员会和 1 次战略与发展委员会会议。本人充分发挥财 务管理、会计等方面的专业知识，持续监督公司的管理和运营情况。通过与公司 管理层保持 ...

一、基本情况 1、个人工作履历及专业背景 本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学，法学博士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，1999 年 12 月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，2020 年 4 月至今任公司独立董 事。现兼任浙江恒强科技股份有限公司、八环科技集团股份有限公司独立董事 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江东南网架股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、 迟梁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、迟梁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-017 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与兴业银行股 份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行天津分行"）签署了《最高额保证合 同》，同意为全资子公司天津东南与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务 所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币 11,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超 过 805,000 万元担保额度，其中向资产负债 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-016 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面 值为人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 关于不向下修正"东南转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的规定，在本次发行的可转债存续期间， 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。 自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 11 日， ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-015 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明 明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不 向下修正"东南转债"转股价格的议案》，董事郭明明先生作为"东南转债"的 持有人，对本议案回避表决。 截至 2025 年 4 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发《浙江东南网架股份 有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-014 债券代码：127103 债券简称：东南转债 自2025年3月21日至2025年4月3日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发"东南转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格 修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 浙江东南网架股份有限公司 关于"东南转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 3、转股价格：5.67元/股 4、转股期限：2024年7月9日至2030年1月2日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转 ...