作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2024 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客 观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 3 月 25 日向公司董事会申请 辞去公司第八届董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （三）出席董事会各专门委员会情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发 展委员会四个专门委员会。2024 年，本人任职期间召集并主持了 1 次提名委员 会会议，出席了 3 次审计委员会和 1 次战略与发展委员会会议。本人充分发挥财 务管理、会计等方面的专业知识，持续监督公司的管理和运营情况。通过与公司 管理层保持 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-017 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与兴业银行股 份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行天津分行"）签署了《最高额保证合 同》，同意为全资子公司天津东南与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务 所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币 11,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超 过 805,000 万元担保额度，其中向资产负债 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-016 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面 值为人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 关于不向下修正"东南转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的规定，在本次发行的可转债存续期间， 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。 自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 11 日， ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-015 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明 明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不 向下修正"东南转债"转股价格的议案》，董事郭明明先生作为"东南转债"的 持有人，对本议案回避表决。 截至 2025 年 4 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发《浙江东南网架股份 有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-014 债券代码：127103 债券简称：东南转债 自2025年3月21日至2025年4月3日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发"东南转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格 修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 浙江东南网架股份有限公司 关于"东南转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 3、转股价格：5.67元/股 4、转股期限：2024年7月9日至2030年1月2日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-014 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 3 日，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计 将触发"东南转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将 按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 关于"东南转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002135，证券简称：东南网架 2、债券代码：127103，债券简称：东南转债 3、转股价格：5.67 元/股 4、转股期限：2024 年 7 月 9 日至 2030 年 1 月 2 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-013 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、证券代码：002135，证券简称：东南网架 2、债券代码：127103，债券简称：东南转债 3、转股价格：5.67元/股 4、转股期限：2024年7月9日至2030年1月2日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕1845号）同意注册，公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司 债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额 200,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"东南转债"，债券代码"127103"。 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-013 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002135，证券简称：东南网架 2、债券代码：127103，债券简称：东南转债 3、转股价格：5.67 元/股 4、转股期限：2024 年 7 月 9 日至 2030 年 1 月 2 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： （四）可转债转股价格调整情况 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的"东南转债"初始转股价格为 5.73 元/股。截至本公告披露日，公司历次转股价格调整情况如下： 1、公司 2023 年年度股东大会审议 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance and characteristics of the Southeast Convertible Bond, which has seen a price increase and has a specific conversion rate and terms [1] - The Southeast Convertible Bond has a credit rating of "AA" and a maturity period of 6 years, with a coupon rate that increases annually from 0.30% to 2.00% [1] - The conversion price for the bond is set at 5.67 yuan, with the conversion period starting on July 9, 2024 [1] Group 2 - Zhejiang Southeast Network Framework Co., Ltd. is a large diversified high-tech enterprise group established in 1984, primarily focused on building steel structures and involved in various sectors including health, new materials, trade, and investment [2] - The company has been recognized as one of China's top 500 private enterprises and has received numerous awards for quality and excellence in construction [2] - For the period from January to September 2024, the company reported a revenue of 9.0899 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.5%, and a net profit attributable to shareholders of 163.3 million yuan, down 40.24% year-on-year [2] - The shareholder structure of the company is highly dispersed, with 52,600 shareholders and an average holding of 19,840 shares per person, amounting to an average investment of 85,100 yuan [2]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-3-20 | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称 | 信达证券：张弛； | | 及人员姓名 | 银华基金：江珊； | | | 源峰基金：朱笛 | | 时间 | 2025 年 3 月 20 日 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 | | 人员姓名 | | | | 一、投资者互动交流： | | | 1、介绍公司的基本情况 | | | 公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构 | | | 企业，其业务专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构 | | | 和装配式钢结构领域，是空间钢结构领域中的龙头企业。公司一直 | | 交流内容及具 | 坚持"高、精、尖、难"的市场定位，紧跟国家发展战略，主要做 | | 体回答记录 | ...