浙江东南网架股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-083 浙江东南网架股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订， 具体修订内容对照如下： 原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款 | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,165,549,740 | | 元。 | | | 1,149,598,194 | | | 元。 | | | | 第 十 条 | 二 | | 公 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-081 浙江东南网架股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权 激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际 情况，拟对 2020 年 3 月 9 日第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购 公司部分社会公众股份方案的议案》中回购股份用途进行变更，由"用于股权激 励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、前次回购公司股份的基本情况 1、公司于 2020 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事 会第十五次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-080 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回 购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不 会影响公司的上市地位。 《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-081）详见刊登 在 2023 年 10 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-084 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 3 日 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-11 | 投资者关系活 |  特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 中金公司：陈彦、龚晴、杨茂达、姚旭东 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 10 11 日 9:30-11:30 | 月 | | 地点 | 东南网架会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书蒋建华、证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 | | | 人员姓名 | | | | | 一、参观东南网架展示中心 | | | | 二、投资者互动交流： | | | | 1、请介绍下公司未来的业务发展方向？ | | | | 公司是空间钢结构的龙头企业之一，拥有先进的十大核心技术 | | | | 和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。公司业务领域 | | | | 涵盖国家重大科学装置、体育场馆、机场航站楼、 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-078 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额 度不超过 225,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不 超过 150,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信 用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生 时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保 对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东南绿 建集成科技有限公司（以下简称"东南绿建"）生产经营发展需要，近日与杭州 银行股份有限公司官巷口支行（以下简称"杭州银行官巷口支行"）签署了《最 高额保证合同》，同意为全资子公司东南绿建与债权人杭州银行官巷口支行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权金额为人 民币 2,200 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人 民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额 度不超过 225,000 万元，向资产负债率 70%以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥6,536,599,380.08, representing an increase of 8.03% compared to ¥6,050,687,707.75 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 25.34% to ¥221,662,388.14 from ¥296,908,153.20 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥210,014,403.03, down 16.31% from ¥250,941,918.63 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share decreased by 26.92% to ¥0.19 from ¥0.26 in the same period last year[20]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 223,503,975.79, a decrease of 25.0% from CNY 298,012,696.05 in the same period of 2022[192]. - The company's total profit for the first half of 2023 was CNY 263,748,222.54, a decrease of 24.4% from CNY 349,142,073.24 in the same period of 2022[1]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 263,592,894.78, down 24.1% from CNY 347,581,117.21 in the previous year[1]. - The company's financial expenses increased to CNY 48,916,199.69, up 38.9% from CNY 35,206,761.79 in the previous year[1]. - The company reported a significant increase in cash generated from financing activities, which rose by 979.29% to approximately ¥635.13 million, compared to ¥58.85 million in the same period last year[66]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,091,963,596.47, an increase of 8.94% from ¥17,524,447,829.86 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.72% to ¥6,299,052,650.76 from ¥6,192,451,319.83 at the end of the previous year[20]. - Current liabilities totaled CNY 11,724,080,935.09 as of June 30, 2023, an increase of 16.31% from CNY 10,076,837,589.54 at the start of the year[184]. - Long-term borrowings decreased to CNY 975,849,892.18 from CNY 1,160,883,972.39, representing a decline of 15.87%[184]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 12,749,204,585.52, compared to CNY 11,289,987,152.37 at the beginning of the year, marking an increase of 12.93%[184]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 23.86%, reaching -¥575,055,019.50 compared to -¥755,309,598.20 in the previous year[20]. - Operating cash inflow for the first half of 2023 was CNY 6,036,839,369.23, an increase of 6.37% from CNY 5,676,270,490.65 in the same period of 2022[197]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 was CNY 873,064,566.96, down from CNY 1,150,082,810.27 at the end of the first half of 2022[198]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was -CNY 43,337,265.04, an improvement from -CNY 774,904,800.82 in the same period last year[198]. Industry Outlook - The steel structure industry is expected to maintain stable growth, driven by government investment in infrastructure and policies promoting green building practices[29]. - By 2025, the proportion of prefabricated buildings in new urban constructions is projected to reach 30%, with a focus on green, low-carbon construction methods[31]. - The company anticipates that the EPC (Engineering, Procurement, and Construction) model will enhance industry concentration, benefiting larger firms with competitive advantages[32]. - The integration of digital technologies and smart construction practices is expected to drive high-quality development in the steel structure manufacturing sector[33]. Research and Development - Research and development expenses rose by 19.71% to approximately ¥208.22 million, up from ¥173.94 million in the previous year[66]. - The company has established 15 innovation platforms and has collaborated with several prestigious universities to enhance its technological capabilities[59]. - The company holds over 480 patents, including 106 invention patents, enhancing its competitive edge in the steel structure industry[55]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with national emission standards[110]. - The company has obtained environmental management system certification and has received pollution discharge permits for its operations[111]. - The company reported that its main pollutant emissions are within the allowable limits, with a specific emission rate of 7.72 mg/m3 for non-methane total hydrocarbons, well below the standard of ≤80 mg/m3[112]. - The company has invested in two sets of VOCs treatment facilities, utilizing "activated carbon adsorption + catalytic combustion" technology, ensuring compliance with environmental regulations[116]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit against China Railway Third Bureau Group, claiming an amount of CNY 99.74 million for overdue project payments[135]. - The company is also pursuing a claim against Hainan Guorui Investment Development Co., Ltd. for CNY 23.11 million, which is currently in the execution phase[135]. - The company is currently appealing a judgment related to a claim against Tianjin Dongnan Construction Engineering Co., Ltd. for CNY 17.08 million[136]. - The company is actively managing its legal disputes to recover overdue payments and protect its financial interests[135][136]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its sales channels and seeking stable domestic and international customers to improve operational efficiency[47]. - The company is focused on green development and aims to become a leader in green buildings, aligning with national strategies for low-carbon development[52]. - The company plans to issue convertible bonds, which have been approved by the board and shareholders, with a total amount of RMB 200 million allocated for this purpose[158]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Zhejiang Southeast Future Construction Technology Co., Ltd., with an investment of RMB 200 million, aimed at strategic planning and business development[162].

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-073 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-074）同时刊登在 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议会 ...