证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－27 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司控股股东转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"安纳达"、 "公司"或"上市公司"）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称"铜 化集团"或"转让方"）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万华电 池"或"受让方"）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集 团拟通过协议转让方式将其持有的 32,683,040 股股份（占公司股份总数的 15.20%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币 9.15 元/股，转让总价款为人 民币 299,049,816 元（大写：人民币贰亿玖仟玖佰零肆万玖仟捌佰壹拾陆元整）； 铜化集团向万华电池转让安纳达 15.20%股权完成后，铜化集团仍持有安纳达的 31,822,744 股股份，占安纳达全部股份总数的 14.7999%。铜化集团、万华电池 均为安纳达的股东，合计持有安纳达 64,505,784 股股份， ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会独立董事于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议以通讯表决方式召开。会议应出 席参加表决的独立董事 2 人，实际出席参加表决的独立董事 2 人。会议由全体独 立董事推举胡刘芬女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立 董事本着独立客观的原则，认真审阅了公司提交的《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，预计发生的 2024 年各项日 常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经 营所必需。公司向关联方采购原材料和燃料动力、向关联方销售产品、接受关联 方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供 应和产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易 双方互惠互利。 公 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024-20 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于2022 年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容进行了规范。根据 上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更日期 公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自 2023 年 1 月 1 日起 执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的规定。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，严格履行监事会职 责，促进了公司的规范运作，通过列席或出席本年度历次董事会和股东大会，参 与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、现场检查等方式，了解和掌 握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，切实维护了公司利益和广大中小 股东权益。现将监事会 2022 年度工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日公司以通讯方式召开第六届监事会第十八次会议。会 议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》议案：。 会议决议公告刊登于 2023 年 2 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》及指 定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。 2、2023 年 3 月 8 日在公司三楼会议室召开第七届监事会第一次会议。会议 审议通过了了《关于选举第七届监事会主席的 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－24 4、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等的规定。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，拟继续 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司2024 年度审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务 所不存在异议。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 2023 年，在公司董事会共有两位在任独立董事，分别为吕斌先生、胡刘芬 女士。吕斌先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日； 胡刘芬女士在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 经核查，公司独立董事吕斌先生、胡刘芬女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及 主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年 4 月 21 日 关于对独立董事保持独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司资产状况 和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行全面清查，对可能 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－21 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，现将计提资产减值的具体情况公告如下： （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司及所属控股子公司2023年度计提各项资产减值准备金额合计 26,489,001.78元，具体情况及明细如 ...

独立董事 2023 年度述职报告（吕斌） 安徽安纳达钛业股份有限公司 吕斌，男，1960年6月出生，厦门大学民商法硕士毕业，安徽大学法学院副 教授，硕士生导师，皖大律师事务所兼职律师，合肥仲裁委员会、蚌埠仲裁委员 会仲裁员，安徽大学常年法律顾问。现兼任安徽安天利信工程管理股份有限公司 独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，河南威猛振动设备股份有 限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 独立董事2023年度述职报告 （吕斌） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规， ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－19 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟与关联方存在部分必要 的、合理的日常经营性关联交易，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人 采购产品、商品、向关联人接受劳务等日常经营性交易，预计 2024 年度关联交 易总金额不超过人民币 126,018 万元（不含税），2023 年度公司与关联方发生 的日常关联交易累计金额为 84,852.52 万元（不含税），未超过审议通过的 2023 年度预计日常关联交易总额。 2024 年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市嘉尚能源 科技有限公司（以下简称"嘉尚能源"）、安徽通华物流有限公司（以下简称"通 华物流"）、铜陵化工集团有机化工有限公司（以下简称"有机化工"）、铜陵 鑫克精细化工有限责任公司（以下简称"鑫克化工"）、安徽国泰化工有限公司 （以下简称"国泰化工"） ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0042 号 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"安纳达"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安纳 达董事会的责任。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0042 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...