证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023071 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第 八届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 根据《上市公司股份回购细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例数据的情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登 记在册的前 10 名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武永强 | 212,008,715 | 16.70 | | 2 | 纪树海 | 27,318,642 | 2.1 ...

重要内容提示： 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 ，回购价格不超过人民币 15 元/股（含）。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、 金额为准。本次回购股份实施期限为自公司第八届董事会第三次（临时）会议审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2023069 深圳拓邦股份有限公司 3、本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。 4、风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购计划无法顺利实施的风险。 （2）本次回购股份用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，可 能存在未经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原 因，导致已回购股票无法全部授出的风险。敬请投资者注 ...

第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023068 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时）会 议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事 7 名，实际 参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议表决情况如下： 一、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》； 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，立足公司长期可持续 发展，充分调动核心骨干员工的积极性，在综合考虑公司业务发展、经营情况、 财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基础上，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15 元/股（含）。 具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的有关规定和要求，我们作为 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第 三次（临时）会议关于回购公司股份的事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回 购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会会议的召集、出席人数、 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 2、公司本次回购公司股份的目的是对未来发展前景的信心和对公司价值的 认可，立足公司长期可持续发展，充分调动核心骨干员工的积极性，综合考虑业 务发展、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基 础上，公司决定以自有资金回购公司部分股份。回购的公司股份全部用于对核心 骨干员工实施股权激励或员工持股计划。公司如在股份回购完成之后 36 个月内 未能实施上述用 ...

2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币15元 /股（含）。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额 为准。本次回购股份实施期限为自公司第八届董事会第三次（临时）会议审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。 3、截至本公告披露日，公司持股5%以上股东无减持计划。 4、本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023070 深圳拓邦股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份事项所涉《关于<回购公司股份方案>的议案》已经公司2023 年10月27日召开的第八届董事会第三次（临时）会议审议通过。 5、风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购计划无法顺利实施的风险。 （2）本次回购股份用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，可 能因股权激励或员 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023067 深圳拓邦股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分股份质押及解除质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实际 控制人武永强先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押同时进行 了部分股份解除质押业务，具体事项如下： 一、本次控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的基本情况 本次质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次控股股东、实际控制人部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 起始日 | 解除日期 | 请人等 | | | 一致行权人 | （股） | （%） | ...

编号：2023012 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | 业绩说明会 媒体采访  | | 系活动类 别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 其他： | | | 月 10 25 日：20：00—21：00（电话会议） | | | 天风证券、兴银基金、太平洋证券资管、中邮人寿保险、中意资管、长 | | | 城财富保险、睿远基金、中海基金、淡水泉（北京）投资、上海普行资 | | | 管、杭州乐趣投资、常州博研睿选创投、中银国际证券、诚通基金、浙 | | | 江米仓资管、嘉实基金、华宝基金、交银施罗德基金、正心谷创新资本、 | | | 恒生前海基金、仁桥资管、Dymon Asia Capital （HK） Limited、上海恒 | | 参与单位 | 复投资、深圳市智诚海威资管、华富基金、Willing Capital Management | | 名称、时 | Limited、深圳宏鼎财富、兴证全球基金、汇华理财、中银基金、兴业基 | | 间 | 金、宁波幻方量化投资、安联保险资管、华宝基金、广东正圆投资、杭 | | | 州红骅投资、上海银叶投资、上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,105,207,153.51, a decrease of 8.76% compared to ¥2,307,433,143.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥118,356,317.31, down 44.27% from ¥212,244,704.87 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,264,407.79, a decrease of 23.52% compared to ¥163,661,033.59 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is 6,361,328,307.23, a decrease of 2.66% compared to 6,535,436,281.01 in the previous period[29] - Net profit for the current period is 375,499,288.75, a decrease of 18.3% compared to 459,656,564.61 in the previous period[40] - Basic earnings per share decreased to 0.30 from 0.36 in the previous period[40] - The company reported a net loss from investment income of -2,726,401.27, compared to -1,243,535.54 in the previous period[40] - Other comprehensive income after tax decreased to 20,376,551.39 from 70,886,830.26 in the previous period[40] - In the first nine months of 2023, the company achieved a sales revenue of 6.361 billion yuan, a slight decrease of 2.66% year-on-year[57] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 57.69% to ¥1,002,033,688.79, compared to ¥635,438,292.78 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents increased by approximately ¥63,277,000, a growth rate of 45.10%, due to improved sales collection and inventory management[11] - Cash flow from financing activities increased by 238,410,000, representing a growth of 754.36% compared to the previous period[33] - The cash and cash equivalents net increase amounted to 475.72 million yuan, a significant increase of 305.21% year-on-year, primarily due to increased net cash flow from operating activities[72] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 2.04 billion, compared to CNY 1.40 billion at the beginning of the period[102] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $2,005,864,183.41, up from $1,891,971,345.57 at the end of the previous period[117] - The net increase in cash and cash equivalents was $631,582,490.18, compared to $155,866,387.37 in the previous period[117] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥10,364,556,848.34, an increase of 7.07% from the previous year[5] - Total assets amounted to 11,107,723,271.59, an increase from 10,373,993,325.99 in the previous period[28] - Total liabilities increased to 4,029,448,758.59, up from 3,492,666,005.41 in the previous period[28] - The company's total liabilities decreased by CNY 32.37 million, a reduction of 42.95%, as long-term borrowings were repaid during the reporting period[92] Investments and Expenses - Long-term equity investments increased by ¥12,200,000, a growth rate of 51.79%, reflecting strategic investments during the reporting period[12] - Research and development expenses increased to 482,760,020.13, up 12.3% from 429,719,277.36 in the previous period[40] - The company's R&D expenses, sales expenses, and management expenses increased by approximately 12.93 million yuan, representing a year-on-year increase of 14.83%[58] - The company reported a decrease in fair value gains of CNY 100.90 million, a decline of 125.73% compared to the same period last year[94] - The company’s credit impairment losses decreased by CNY 16.34 million, a reduction of 239.76%, due to a lower accounts receivable balance compared to the beginning of the year[95] - The company’s operating expenses increased by CNY 5.18 million, an increase of 88.94%, mainly due to asset disposal losses from the relocation of the construction base[96] Future Outlook - The company expects to benefit from policies supporting economic development and consumption, which may drive recovery and growth in demand for smart controllers[8] - The company launched new products and system solutions in the new energy sector, which are expected to become high-value growth areas in the future[57]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳拓邦股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"） ...

第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：202365 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 4:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已 于 2023 年 9 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由第八届监事会 监事推举戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 同意选举戴惠娟女士为第八届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会 届满。戴惠娟女士简历附后。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司 1 第八届监事会第一次会议决议公告 附件:简历 戴惠娟：女，1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主 管、经理；现任公司监事会主席、 ...