证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025011 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，并于 2024 年 1 月 24 日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司 刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了 《关于<变更回购公司股份方案中回购资金总额>的议案》，将第八届董事会第六 次（临时）会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施 的回购股份方案的资金总额由"不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元"增加至"不低于人民币 8,000 万元且不超过 15,000 万元"，回购股份方案 中的回购方式、实施期限、回购价格等其余条款维持不 ...

深圳拓邦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025009 深圳拓邦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。 5、主持人：本次会议由 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳拓邦股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召 开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项 的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025年1月3日下午3:00以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟 女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025003 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 监事会认为，公司使用不超过200,000万元的自有资金适时购买安全性高、流 动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、 低风险理财等），有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 Shenzhen Topband Co., Ltd 章 程 （2025 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025002 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 3 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情 况如下： 一、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的 议案》 公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称"吉之光"）签订了 2025 年度总额不超过人民币 3,400 万元的《采购框架协议》。由于武永刚持有吉之 光 100%的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系，公司及子公司与 吉之光之间的上述交易构成关联 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025001 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购股份实施期 限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公 司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 11,779,000 股，占公 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024074 深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳拓邦股份 有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）完成了 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"激励计划"）授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通 过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，对本次激励计划的激 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024072 深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开第八届 董事会第十五次（临时）会议及第八届监事会第十次（临时）会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，现将本次持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次持股计划股票来源及数量 本次持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的拓邦股份 A 股普通 股股票，公司回购股票的情况如下： ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024073 深圳拓邦股份有限公司 关于部分已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的实施情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）于 2022 年 3 月 18 日召 开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 3 月 22 日披露了《回购股份报告书》， 有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 截至 2023 年 3 月 18 日，公司本次回购计划（以下简称"2022 年回购事项"）已 到期并实施完毕，累计回购股份 5,181,200 股，占当时公司总股本的 0.41%，最低成 交价为 7.93 元/股，最高成交价为 13.48 元/股，成交总金额为 52,434,493.65 元（不含 手续费）。《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》的具体内容于 2023 年 3 月 18 日刊登于《证券 ...