证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024069 深圳拓邦股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 9 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股 份"）召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十一次（临时） 会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议 通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，对本次激励计划的激 励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024068 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东 大会审议通过的激励计划一致。 公司本次对2024年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2024年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 （二）本次调整后的股权激励计划激励对象名单人员符合《公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公 司《激励计划》规定的激励对象范围。 1 综上所述，监事会同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次（临时） 会议于2024年12月9日下午以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通 知已于2024年1 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024067 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次（临时） 会议于 2024 年 12 月 9 日下午以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 9 日以电话方式通知各位董事。本次会议由 董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》； 1 期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集 团）股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及 授予相关事项之独立财务顾问报告》详见 2024 年 12 月 11 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审核通过了《关于向激励对象授予股票期权的 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整与授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024年股票期权激励计划调整与授予相关事项的 法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳拓邦股份有限 公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）的委托，担任公司实施2024年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就公司本次激励计划根据《深圳拓邦股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行调整 及授予所涉及的相关事项（以下简称"本次激励计划调整与授予"），出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 二、回购股份进展情况 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024066 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购股份实施期 限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》，有关 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024064 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行 自查，具体情况如下： 深圳拓邦股份有限公司 一、核查的范围与程序 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开第八 届董事会第十五次（临时）会议及第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "激励计划（草案）"、"本激励计划"）等议案，并 ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024065 深圳拓邦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 2:30。 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 730 名，所持（代表）股份数 1 深圳拓邦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。 5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限 公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 （ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳拓邦股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召 开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项 的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 ...

监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单公示情况的说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开第八 届董事会第十五次（临时）会议及第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并 于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024063 深圳拓邦股份有限公司 2、本次激励计划拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司将 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会 ...

Group 1: Overseas Operations - The proportion of overseas output increased from approximately 16% last year to a significant growth overall [2] - The production bases in Vietnam and India have achieved large-scale production and stable operations, with output exceeding last year's total by the end of Q3 [2] - The Mexican plant has surpassed 100 million in output, showing substantial year-on-year growth, while Romania has achieved tens of millions since its launch [2] Group 2: New Energy Business Progress - The company's new energy business focuses on energy storage and electric vehicle charging, with significant sales recovery in energy storage products this year [3] - New products launched include balcony micro-storage, high-pressure home storage, smart charging piles, and commercial solar storage charging [3] - The industry is shifting from "price for volume" to technology upgrades, with the company aiming to enhance its market share through core technologies [3] Group 3: Competitive Advantages in Energy Storage - The energy storage market is large and growing, with significant expansion potential as the company has entered core application scenarios [4] - The competitive landscape is still developing, with many opportunities in niche markets requiring customized and flexible solutions [4] - The decline in battery prices is accelerating the opening of application scenarios, with strong demand for energy storage in various regions [4] Group 4: Performance Assessment and Incentives - The company has set performance assessment targets for stock options and employee shareholding plans, aiming for average revenue and net profit growth rates of 15% and 20% respectively from 2025 to 2027 [4] - The differences between the company's targets and broker forecasts stem from varying evaluation perspectives, with the company's focus on internal management effectiveness [4] - Estimated costs for the employee shareholding plan and options are approximately 117 million, with minimal impact on profits [4]