深圳拓邦股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 （2025年3月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保障公司发展规 划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治理结构，提升 公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，公司特设董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，对公司长远发展战略、重 大投资决策进行研究，制定公司发展战略计划，指导公司 ESG 战略制定并监督 公司 ESG 事宜。 第二章 战略与ESG委员会委员组成 第三条 战略与 ESG 委员会委员由 5 名公司董事组成。 第四条 战略 ...

深圳拓邦股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《深圳拓邦股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳拓邦股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李序蒙先生、陈正旭先 生、秦伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳拓邦股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳拓邦股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 深圳拓邦股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。审计委员 会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审 计委员会依照《公司法》《公司章程》及本规则的规定履行职责。 董事会审计委员会议事规则 第二章 审计委员会委员 （2025年3月） 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且至少包括 1 名会计专业人士。董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。委员会设召集人 一名，由董事长提名一 ...

深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 Shenzhen Topband Co., Ltd 章 程 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下： （二）任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 一、参加会议的情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 12 次董事会会议、3 次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 2024 年，出席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李序蒙 | 3 | 3 | 0 | | 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下： 一、参加会议的情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 12 次董事会会议、2 次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 2024 年，出席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 秦伟 | 3 | 2 | 0 | | 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况，认真审议每项议案 ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下： 一、参加会议的情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 12 次董事会会议、3 次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 2024 年，出席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈正旭 | 3 | 3 | 0 | | 3、独立董事专门会议工作情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，并积 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][21]. Core Insights - The company has received small batch orders for hollow cup motors in the humanoid robot sector, indicating a strong product reserve in this area. The company has been a leading supplier in the hollow cup motor market since 2014 and is well-positioned for growth in humanoid robotics [1][9]. - The humanoid robot industry is expected to accelerate, with a projected demand of approximately 2.04 million units in China and the US by 2030, representing a market space of about 305 billion yuan, with hollow cup motors accounting for around 7% of the value, equating to approximately 20.4 billion yuan [2]. - The smart controller business is anticipated to benefit from the AI wave, with a market CAGR of 13% over the past five years, suggesting a potential for accelerated demand in the coming years [2]. - The company is undervalued when viewed solely as a smart controller manufacturer, as it is transitioning towards a more integrated approach with control technology as its foundation [2]. Financial Summary - The company’s projected revenues are as follows: - 2023: 8,992 million yuan - 2024: 10,542 million yuan (up 17.2%) - 2025: 12,116 million yuan (up 14.9%) - 2026: 14,273 million yuan (up 17.8%) [3][20]. - The projected net profit attributable to the parent company is: - 2023: 516 million yuan - 2024: 670 million yuan (up 30%) - 2025: 887 million yuan (up 32.5%) - 2026: 1,085 million yuan (up 22.2%) [3][20]. - The company maintains a long-term R&D investment ratio of 7-10% of revenue, with a total of 1,138 invention patents, indicating a strong focus on innovation [11][15]. Additional Insights - The company has established a dedicated business unit for humanoid robots, reflecting its commitment to this growing market [10]. - The company’s stock option incentive plan for 2024 aims for revenue targets of 11.6 billion yuan, 13.8 billion yuan, and 16 billion yuan for 2025-2027, respectively [8]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise, which will provide a 15% income tax rate benefit from 2024 to 2026, potentially enhancing profit margins [7][16].

Group 1: Company Overview and Business Growth - The company has achieved a revenue growth of 10 times over the past 10 years, with a compound annual growth rate (CAGR) of over 25% [1] - In 2024, the company aims to exceed 10 billion in revenue, driven by its brand philosophy of "agility, innovation, and partnership" [3] - The company operates in three main business areas: tools and home appliances, digital energy and new energy vehicles, and robotics [2] Group 2: Product Offerings and Market Position - In the new energy vehicle sector, the company provides a wide range of products including charging modules, charging guns, and intelligent driving solutions [4] - The company has established a leading position in the robotics field, with a product platform for servo drives and motors, and has begun mass supply of its products [2] - The hollow cup motor, launched in 2008, has been successfully applied in various fields including industrial robots, medical devices, and smart home products [7] Group 3: Strategic Initiatives and Future Plans - The company is focusing on integrating AI technology into its products, enhancing their value and expanding their capabilities [5] - Plans are in place to increase investment in the humanoid robot sector, with a dedicated business unit established for this purpose [6] - The company is exploring potential mergers and acquisitions in the robotics field to strengthen its market position [8] Group 4: Customer Engagement and Market Dynamics - The company collaborates with tier 1 customers and leading players in the automotive industry for its new energy vehicle products [4] - In the humanoid robot sector, the company has received small batch orders from several clients, indicating a growing demand [11] - The company is well-positioned to leverage its technological capabilities and collaborative efforts to expand its market share in the humanoid robotics space [11] Group 5: International Operations and Trade Considerations - The company has a significant presence in Asia, followed by Europe and the Americas, with overseas factories maintaining efficiency and profitability advantages over domestic operations [13] - The company’s overseas layout is expected to provide a buffer against tariff impacts, with production capabilities established in Vietnam and Mexico [13]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Viewpoints - The group has seven subsidiaries that have simultaneously received recognition as national high-tech enterprises, affirming their technological innovation capabilities [8] - The company is positioned to benefit from the rapid development of humanoid robots, with a projected market demand of approximately 2.04 million units by 2030, translating to a market space of about 305 billion yuan, where the hollow cup motor could account for around 20.4 billion yuan [2][8] - The smart controller business is expected to benefit from the AI wave, with a national market size projected to reach trillions, and a CAGR of 13% over the past five years [2] - The company is undervalued as a pure smart controller manufacturer, as it is transitioning towards self-integrated systems based on its deep technological foundation in "four electrics and one network" [2] Financial Summary - The company reported a revenue of 8,992 million yuan in 2023, with projections of 10,542 million yuan in 2024, 12,116 million yuan in 2025, and 14,273 million yuan in 2026, reflecting growth rates of 1.3%, 17.2%, 14.9%, and 17.8% respectively [2] - The net profit attributable to the parent company is expected to recover from 516 million yuan in 2023 to 670 million yuan in 2024, 887 million yuan in 2025, and 1,085 million yuan in 2026, with growth rates of -37.2%, 30.0%, 32.5%, and 22.2% respectively [2] - The earnings per share (EPS) are projected to increase from 0.4 yuan in 2023 to 0.5 yuan in 2024, 0.7 yuan in 2025, and 0.9 yuan in 2026 [2] Research and Development - The company's R&D investment accounted for 9.28% of its revenue in 2023, with a total investment of 834 million yuan and a workforce of 2,004 R&D personnel [10] - The cumulative number of patents reached 3,228, including 1,138 invention patents [10][14] Market Position and Valuation - The company is recognized as a leader in smart controllers and is expected to see significant growth in the humanoid robot sector [6] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 42.8 in 2023 to 20.3 in 2026, indicating a potential for value re-evaluation [2][17]