深圳拓邦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023084 深圳拓邦股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:30。 4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。 5、主持人：本次 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023079 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次（临时）会 议于2023年12月1日下午15:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应参会的监事3名，实际 参会的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为公司本次 2021 年限制性股票激励计划中激励对象沈海 兵、王斯福等 20 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，监事会对 以上人员的离职流程进行了核查；同时终止实施 2021 年限制性股票激励计划并 回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023078 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次（临时）会 议于2023年12月1日下午14:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会 的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》 表决结果：关联董事彭干泉、马伟、郑泗滨回避表决，有表决权的非关联董 事 4 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》 详见 2023 年 12 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023083 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第四次（临时）会议审 议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023081 深圳拓邦股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限深圳限公司(下称"公司")于 2023 年 12 月 1 日召开第八届 董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关 于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划中激励对象沈海兵、王斯福等 20 人因个人 原因离职，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订案）》中"第十二章公司/激励对象发生异动的处理"和"第 十六章限制性股票回购注销原则"相关规定，离职激励对象已不符合激励对象条 件，离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。因此，公 司决定回购注销上述 20 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 270,900 股，占公司总股本 1,267,602,112 股的 0.02%。 鉴于目前经济形势和内外部环境较公司股权激励方案公布时已发 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳拓邦股份有 限公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《深 圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳拓邦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市 公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")、《深圳拓邦股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，制订本制度。 第七条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独 立董事产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、记 名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 1 深圳拓邦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 后，方可提交董事会审议： 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳拓邦股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份"或"公司"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投 证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就拓邦股份第八届董事会第 四次（临时）会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 进行审慎核查，相关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1842 号）核准，公司公开发行了 573 万张 可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 573,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 565,436,5 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 1 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第四次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023082 深圳拓邦股份有限公司 1、2019 年可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1842 号）核准，公司公开发行了 573 万张 可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 573,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 565,436,509.42 元。 前述募集资金已于 2019 年 3 月 13 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）对其到位情况进行了审验，并出具了"瑞华验字[2019]48270001 号"《验资报 告》。本次募集资金扣除发行费用 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023077 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第三次 （临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回 购股份实施期限为自公司第八届董事会第三次（临时）审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，并于 2023 年 10 月 30 日披露了《回购股份报告书》，有关 内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公 ...