证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023067 深圳拓邦股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分股份质押及解除质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实际 控制人武永强先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押同时进行 了部分股份解除质押业务，具体事项如下： 一、本次控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的基本情况 本次质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次控股股东、实际控制人部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 起始日 | 解除日期 | 请人等 | | | 一致行权人 | （股） | （%） | ...

编号：2023012 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | 业绩说明会 媒体采访  | | 系活动类 别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 其他： | | | 月 10 25 日：20：00—21：00（电话会议） | | | 天风证券、兴银基金、太平洋证券资管、中邮人寿保险、中意资管、长 | | | 城财富保险、睿远基金、中海基金、淡水泉（北京）投资、上海普行资 | | | 管、杭州乐趣投资、常州博研睿选创投、中银国际证券、诚通基金、浙 | | | 江米仓资管、嘉实基金、华宝基金、交银施罗德基金、正心谷创新资本、 | | | 恒生前海基金、仁桥资管、Dymon Asia Capital （HK） Limited、上海恒 | | 参与单位 | 复投资、深圳市智诚海威资管、华富基金、Willing Capital Management | | 名称、时 | Limited、深圳宏鼎财富、兴证全球基金、汇华理财、中银基金、兴业基 | | 间 | 金、宁波幻方量化投资、安联保险资管、华宝基金、广东正圆投资、杭 | | | 州红骅投资、上海银叶投资、上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,105,207,153.51, a decrease of 8.76% compared to ¥2,307,433,143.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥118,356,317.31, down 44.27% from ¥212,244,704.87 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,264,407.79, a decrease of 23.52% compared to ¥163,661,033.59 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is 6,361,328,307.23, a decrease of 2.66% compared to 6,535,436,281.01 in the previous period[29] - Net profit for the current period is 375,499,288.75, a decrease of 18.3% compared to 459,656,564.61 in the previous period[40] - Basic earnings per share decreased to 0.30 from 0.36 in the previous period[40] - The company reported a net loss from investment income of -2,726,401.27, compared to -1,243,535.54 in the previous period[40] - Other comprehensive income after tax decreased to 20,376,551.39 from 70,886,830.26 in the previous period[40] - In the first nine months of 2023, the company achieved a sales revenue of 6.361 billion yuan, a slight decrease of 2.66% year-on-year[57] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 57.69% to ¥1,002,033,688.79, compared to ¥635,438,292.78 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents increased by approximately ¥63,277,000, a growth rate of 45.10%, due to improved sales collection and inventory management[11] - Cash flow from financing activities increased by 238,410,000, representing a growth of 754.36% compared to the previous period[33] - The cash and cash equivalents net increase amounted to 475.72 million yuan, a significant increase of 305.21% year-on-year, primarily due to increased net cash flow from operating activities[72] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 2.04 billion, compared to CNY 1.40 billion at the beginning of the period[102] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $2,005,864,183.41, up from $1,891,971,345.57 at the end of the previous period[117] - The net increase in cash and cash equivalents was $631,582,490.18, compared to $155,866,387.37 in the previous period[117] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥10,364,556,848.34, an increase of 7.07% from the previous year[5] - Total assets amounted to 11,107,723,271.59, an increase from 10,373,993,325.99 in the previous period[28] - Total liabilities increased to 4,029,448,758.59, up from 3,492,666,005.41 in the previous period[28] - The company's total liabilities decreased by CNY 32.37 million, a reduction of 42.95%, as long-term borrowings were repaid during the reporting period[92] Investments and Expenses - Long-term equity investments increased by ¥12,200,000, a growth rate of 51.79%, reflecting strategic investments during the reporting period[12] - Research and development expenses increased to 482,760,020.13, up 12.3% from 429,719,277.36 in the previous period[40] - The company's R&D expenses, sales expenses, and management expenses increased by approximately 12.93 million yuan, representing a year-on-year increase of 14.83%[58] - The company reported a decrease in fair value gains of CNY 100.90 million, a decline of 125.73% compared to the same period last year[94] - The company’s credit impairment losses decreased by CNY 16.34 million, a reduction of 239.76%, due to a lower accounts receivable balance compared to the beginning of the year[95] - The company’s operating expenses increased by CNY 5.18 million, an increase of 88.94%, mainly due to asset disposal losses from the relocation of the construction base[96] Future Outlook - The company expects to benefit from policies supporting economic development and consumption, which may drive recovery and growth in demand for smart controllers[8] - The company launched new products and system solutions in the new energy sector, which are expected to become high-value growth areas in the future[57]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳拓邦股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"） ...

第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：202365 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 4:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已 于 2023 年 9 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由第八届监事会 监事推举戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 同意选举戴惠娟女士为第八届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会 届满。戴惠娟女士简历附后。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司 1 第八届监事会第一次会议决议公告 附件:简历 戴惠娟：女，1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主 管、经理；现任公司监事会主席、 ...

特此公告。 深圳拓邦股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 职工代表大会决议公告 证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2023062 深圳拓邦股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于2023年9月26日上午10:00在公司会议室召开职工 代表大会，应到职工代表30名，实到30名。由于公司第七届董事会、监事会任期 届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会选举，决定推选 郑泗滨先生、马伟先生（简历附后）出任公司第八届董事会职工代表董事，与公 司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，与公司第八 届董事会任期一致；推选陈金舟先生（简历附后）出任公司第八届监事会职工代 表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会， 任期与公司第八届监事会任期一致。 经公司查询，郑泗滨先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人"，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023064 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 4:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董 事。本次会议由第八届董事会董事推举郑泗滨先生主持，应参会的董事 7 名，实 际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议表决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 同意选举武永强先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员 如下： 战略委员会：武永强、 ...

深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023063 深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。 5、主持人：本次会议由过半数董事共同推荐公司董事郑泗滨先生主持。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限 公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互 ...

2、通过对上述人员的教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解， 我们认为武永强先生、文朝晖女士、郑泗滨先生、马伟先生、罗木晨先生具备履 行高级管理人员的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》 （2018年修订）第146条规定不得担任公司高级管理人的情形，亦未有被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述相关人员的任 职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 综上，我们同意聘任武永强先生为公司总经理，聘任文朝晖女士、郑泗滨先 生、马伟先生为公司副总经理，聘任文朝晖女士为公司董事会秘书，聘任罗木晨 先生为公司财务总监。 独立董事意见 深圳拓邦股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的有关规 定和要求，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第八届董事会第一 ...

深圳拓邦股份有限公司 委托人对受托人的表决指示如下： 1 | 4.00 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资 | √ | | --- | --- | --- | | | 金的议案》 | | | 5.00 | 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 | √ | | | 分限制性股票的议案》 | | | 6.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 9.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | | 10.00 | 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 11.00 | 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 12.00 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则> | √ | | | 的议案》 | | | 13.00 | 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 14.00 | 《关于修订<董事、监 ...