中国国际金融股份有限公司关于 的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为东 华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"东华科技"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定，对东 华工程科技股份有限公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及《2023 年度内部控制自我评价报告》基 准日纳入合并财务报表范围的所有控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%。 本次纳入评价范围的主要业务和事项包括 ...

东华工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事崔 鹏先生、黄攸立先生、郑洪涛先生的独立性情况进行评估并出具专项 意见。具体如下： 综上，三位独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 东华工程科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事崔鹏先生、黄攸立先生、郑洪涛先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于关联交易、利润分配等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举崔鹏独立董事作为本次会议的召集人， 于 2024 年 3 月 13 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议。审议 公司七届四十次董事会所涉及关联交易、利润分配等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于 2023 年度利润分配的意见 经审核，专门会议认为： 1.董事会提出的"公司 2023 年度每 10 股派现金股利 1.10 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本"的分配预案，综合考虑了股东利 益、股本规模和公司可持续发展的要求，正确处理了公司短期利益和长 远发展的关系，不损害中小股东的合法权益。 2.公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章程》 ...

中国国际金融股份有限公司关于 东华工程科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计 的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为东 华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"东华科技"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定，对东 华工程科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、与中国化学工程集团有限公司所属企业的日常关联交易情况 在工程业务中，公司根据工程总承包项目建设的需要，依法将工程施工、设备 安装等业务分包给具有相应资质和业绩的施工单位，因而接受公司实际控制人中国 化学工程集团有限公司（以下简称" ...

东华工程科技股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 2023 年度实现营业收入 755,821.59 万元，同比增长 21.24%,其中： 工程总承包收入 716,367.92 万元，占营业收入的 94.78%，同比增长 21.54%；设计、技术性收入 20,165.69 万元，占营业收入的 2.67%，同 比减少 9.56%；其他收入 19,287.99 万元，占营业收入的 2.55%。本年度 营业收入增长的主要原因是 2023 年公司稳步推进生产经营工作，在建 总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。 2023 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）紧紧围 绕自身发展战略和年度工作目标，积极应对行业竞争形势，稳步调整经 营布局，不断夯实资产质量，确保在建项目按计划推进，实现了营业收 入和利润的较高增长。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。公司 2023 年度会计报表按 照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 ...

东华工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施公司 "十四五"规划承上启下之年。东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司""东华科技"）董事会全面落实党的二十大精神和中央经 济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，全面、准确、完整贯彻 新发展理念，加快建设具有国际竞争力的综合性工程公司。董事会坚 持"两个一以贯之"，充分发挥决策管理中心作用，全面提升公司治 理效能。董事会坚定"一个基本盘+三纵三横"发展战略，紧扣"一增 一稳四提升"工作要求，开展"工作落实年"主题活动，推动各项重 点工作得到全面完成，主要经济指标再创历史新高。公司荣获中国上 市公司协会"2023 年上市公司董事会优秀实践案例"奖项。具体工作 开展情况如下： 2023 年度工作情况 一、坚持战略引领，推进战略规划落实落地 进行稽核，在年底对完成情况进行考核。公司将战略规划分解为具体行 动，通过常态化的计划管理，有序推进各项重点工作，保证战略落实落 地。 二、推进董事会建设，提高公司法人治理水平 董事会坚持依法决策、科学决策，严格规范决策程序，提高公司决 策效率和公司治理能效。一 ...

东华工程科技股份有限公司 崔鹏独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，本着对公司及全体股东忠实与负责的态度，确 保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力求发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用。现将本人一年来的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 公司共召开董事会议计 9 次，即七届三十次至三十八次，审计会议 议案计 39 项。本人以现场方式出席 9 次，无委托出席情况，并对会议 议案全部投了赞成票。 公司共召开股东大会 6 次，即 2022 年度股东大会、2023 年第一次 临时股东大会至第五次临时股东大会，审议会议议案计 19 项。本人现 场参加 6 次，无委托出席情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人充分参与董事会决策，认真审阅会议议案，力求全面了解相关 情况，尤为关注公司规范运作、中小股东权益保护以及需独立董事事先 认可、发表独立意见的重大事项；本人对相关会议审议事项积极提出建 1 议并发表明确意见，独立客 ...

东华工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对公司和全体股东负责的态度，切实遵照《公司法》《证券法》《深 交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规 和公司《章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，保 障了公司规范运作和健康发展，维护了公司利益及股东权益。 一、监事出席会议情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议（即七届二十二次至七届二十 九次），完成审议议案 26 项，涉及公司定期报告、监事选举、股权激励、 募集资金管理、重大投资、关联交易、利润分配、财务决算、内部控制 等重大事项。公司 3 位监事均亲自出席上述会议，认真审议各项议案， 独立客观进行表决，对各项议案均投赞成票，不存在反对、弃权的情况。 公司历次监事会议召集、召开、表决程序规范，符合公司《章程》《监事 会议事规则》等相关规定。会议召开情况见附件。 根据公司《章程》等规定，公司监事列席了公司在报告期内召开的 9 次董事会议（即七届三十次至七届三十八次董事会）、6 次股东大会（即 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-021 东华工程科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金实际收款 | 89,276.65 | | 二 | 2022 年度按项目所使用的募集资金金额 | 21,580.91 | | 1 | 其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 | 0 | | 2 | 芜湖"JADE 玉"EPC 项目 | 12,674.63 | | 3 | 偿还银行借款及补充流动资金 | 8,854.11 | | 4 | 置换发行费用及支付中介机构服务费 | 52.17 | | 三 | 手续费支出 | 0 | | 四 | 利息收入 | 36.91 | | 五 | 募集资金余额 | 67,732.65 | （三）2023 年度募集资金使用金额及期末余额 2023 年度，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司""东华科技"）切实遵守中国证 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-018 东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第七 届监事会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告及摘要应提交 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告应提交 2023 年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表 ...