东华科技董事会提名委员会关于 补选非独立董事、聘任副总经理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章 程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，董事会 提名委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次会议，审议补选非 独立董事、聘任副总经理等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任 副总经理的审核意见如下： 一、一致审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 经审核，会议认为： 1.一致同意补选王会民先生为非独立董事候选人。 2.王会民先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 5.一致同意将该补选非独立董事事项提交公司董事会、股东会审议。 二、一致审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 经审核，会议认为： 1.一致同意聘任穆荣哲先生为公司副总经理。 2.穆荣哲先生具备相关法律法规所规定的任职条件和 ...

东华工程科技股份有限公司市值管理办法 第一章 总 则 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为切实推动东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投 资价值，增强投资者回报，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定，制订本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，以创造价值为核 心，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及 《公司章程》等内部规章制度，依法合规开展市值管理工作。 （二）系统性原则：坚持系统思维、整体推进，各业务系统协作配合，共同开 展市值管理工作。 （三）科学性原则：科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公 司质量为基础开展市值管理工作。 目 录 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作： （一）制定公司市值管理总体规划。根据当前业绩和未来战略规划就公司投资 1 第二章 市值管理的机构与职 ...

东华工程科技股份有限公司董事会议事规则 目 录 第四节 董事长 第一章 总 则 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《东华工程科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权， 决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉 及的有关部门及人员。 第二章 董事会 第一节 董事 第一章 总则 第二章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第三章 董事会会议 第四章 附则 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 ...

东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于 2025 年半年度关联存款风险评估、 关联方资金占用等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章 程》《独立董事工作规则》《独立董事专门会议制度》等规定，我们作为 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，共同推举 郑洪涛独立董事作为本次会议的召集人，于 2025 年 8 月 18 日召开独立 董事专门会议 2025 年第二次会议。审议公司八届十次董事会所涉及 2025 半年度关联存款风险评估、关联资金往来等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意 见 1.截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东、实际控制人及其 他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到 本报告期的非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或 ...

东华工程科技股份有限公司股东会议事规则 目 录 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《东华工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人） 额外的经济利益。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并 应于上一会计年度结束之后的 ...

东华工程科技股份有限公司关联交易决策制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为保证东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》有关法律、法规、 规范性文件及《东华工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系 ...

东华工程科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 单位：万元 | | 有限公司 | | | | | | | | 项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中化二建集团有限 | 同受本公司实际 | 预付账款 | 3.73 | | | 3.73 | | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 成都国化环保科技 | 同受本公司实际 | 预付账款 | | 598.94 | | | 598.94 | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 中化学数科（北京） 电子商务科技有限 | 同受本公司实际 | 其他应收款 | 180.20 | | | 2.47 | 177.73 | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 化学工业第三 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-039 东华工程科技股份有限公司关于 补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）以现场 方式于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关 于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》 等。 一、关于补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 鉴于本公司原副董事长张立岗先生已到龄退休，不再担任本公司第 八届董事会非独立董事、副董事长等职务（详见发布于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2025-035 号公告），因此， 本公司应补选一名非独立董事。 补充选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期 与第八届董事会相同。 王会民先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。 该议案将提交 2025 年第一次临时股东会审议。 王会民先生简历：男 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-041 东华工程科技股份有限公司关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、 使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资 金存放和使用情况如下： （三）截至 2025 年上半年末募集资金累计使用金额及期末余额 2025 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413 号）核准，公司本 次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54 元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元 ...

东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券简称：东华科技 证券代码：002140 2025 年半年度财务报告 东华工程科技股份有限公司 二○二五年八月 1 东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,468,862,428.00 | 3,698,486,328.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 58,437,193.14 | 527,654,277.61 | | 应收账款 | 1,151,919,723.18 | 901,041,080.83 | | 应收款项融资 | 31,8 ...