证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-069 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 7 日发布提示性公告。 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 3:30 东华工程科技股份有限公司 二、提案审议和表决情况 （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网 络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15- 15 ...

致：东华工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 天律意 2024 第 03032 号 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 东华工程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《上市公司股东大会规则》和《东华工程科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张丛俊、朱华 耀律师（以下简称"天禾律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并提交深圳证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第 163 条的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会 并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、关于本次 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-068 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第四次会议决议，本公司将于 2024 年 12 月 12 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并 已于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（东华科技 2024-065 号）。 按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等要求，公司现将2024年第二次临时股东大会有关事项再次公告如下： 具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事 会第四次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和本公司《章程 ...

e公司讯，企查查APP显示，近日，中化学东华（安徽）新材料有限公司成立，法定代表人为黄永钢， 注册资本6000万元，经营范围含石墨烯材料销售、石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由东华科技全资持股。 ...

关于碳基高性能材料项目公司暨中化学东华（安徽） 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-066 东华工程科技股份有限公司 新材料有限公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技""本公司"） 八届三次董事会审议通过《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目 的议案》，同意本公司设立项目公司，投资、建设、运营碳基高性能材 料产业示范项目。详见发布于 2024 年 10 月 31 日《证券时报》、巨潮 资讯网上的《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的公告》（东 华科技 2024-058 号）。 2024 年 12 月 3 日，碳基高性能材料项目公司完成办理工商注册登 记手续，取得了安徽省合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。具 体注册登记情况如下： 一、工商注册登记基本信息： 4.法定代表人：黄永钢 5.注册资本：陆仟万圆整（人民币元） 6.公司住所：合肥市新站区通宝路与珠城路交口东北角 300 米处 7.成立日期：2024 年 12 月 3 日 8.经营范围： ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-065 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年12月6日（星期五） （七）出席对象： 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第四次会议决议，现定于 2024 年 12 月 12 日 以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体 事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事 会第四次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：202 ...

3.本次承诺承继有利于推进国有股权无偿划转工作，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 4.同意将该承诺承继议案提交董事会、股东大会审议。 独立董事： 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2024 年 11 月 21 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议。 审议公司八届四次董事会所涉及关于化三院股份锁定承诺由中国化学 承继的事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的无 偿划转股份相关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成关于化学 工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工程股份有限公司 承继事项的审核意见，经审核，专门会议认为： 1.根据国企改革要求，化三院所持本公司股份无偿划转至中国化学， 化三院关于限售股的锁定承诺由中国化学承继，符合《上市公司监管指 引第 4 号》《深圳证券交易所 ...

证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2024-064 东华工程科技股份有限公司关于 根据上述承诺以及本公司非公开发行股份上市流通情况（新增股份 上市首日为 2022 年 12 月 5 日），化三院所持限售股锁定期至 2025 年 12 月 4 日。截至目前，化三院此类认购股份的锁定期尚未届满。 二、股份锁定承诺承继原因及程序 2023 年 11 月，为压降组织机构，实现本公司提级管理，经实际控 1 控股股东化三院股份锁定承诺由中国化学承继的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 26 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华 科技""本公司"）召开第八届第四次董事会、第八届第四次监事会，审 议通过《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工 程股份有限公司承继的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，该事项尚需提交本公司股东大会审议。 现将本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称"化 三院"）有关股份 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-062 东华工程科技股份有限公司 八届四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 该议案将提交本公司2024年第二次临时股东大会予以审议，届时化 三院等关联股东将回避表决。详见发布于2024年11月27日《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技2024- 064号《关于控股股东化三院股份锁定承诺由中国化学承继的公告》。 经前置审议，公司独立董事专门会议就该承诺承继事项发表同意的 审核意见，以上意见发布于2024年11月27日的巨潮资讯网。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届董事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出， 因时间较紧，经全体董事同意，会议于 2024 年 11 月 26 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部 ...