关于东华工程科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 关于东华工程科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 | 一、关于东华工程科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的 | 1 | | --- | --- | | 存款、贷款等金融业务的专项说明·············································· | | | 二、东华工程科技股份有限公司 年度涉及中化工程集团财 2024 | 3 | | 务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表···································· | | Dadi 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 东华工程科技股份有限公司 大地泰华会审字[2025]100002-1004 号 大地泰华会审字[2025]100002-1004 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东华科技管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东华科技 2024 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有 ...

东华工程科技股份有限公司 审 计 报 告 大地泰华会审字[2025]100002 号 审计报告 大地泰华会审字[2025]100002 号 东华工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 录 目 | 一、审计报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… １ | | --- | | 二、已审财务报表 | | 1. 合并资产负债表 | | 2. 合并利润 ...

大地泰华会审字[2025]100002-1002 号 东华工程科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 Dadi 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 东华工程科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 大地泰华会审字[2025]100002-1002 号 东华工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告······················· 二、东华工程科技股份有限公司 年度募集资金存放 2024 | 1 3 | | --- | --- | | 与使用情况专项报告··························································· | | 一、董事会的责任 东华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔 ...

东华工程科技股份有限公司 郭社增独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计与风险管理委员会 委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其 他可能影响独立性的关联关系，未在公司担任除独立董事外的其他职务， 未从公司及其主要股东获取除独立董事津贴外的其他利益，符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的要求。 二、出席相关会议 ...

东华工程科技股份有限公司 郑洪涛独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门 会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉持独立、客 观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力求发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东合法权益。 现将本人一年来的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第七届、第八届董事会独立董事，并 担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其 他可能影响独立性的关联关系，未在公司担任除独立董事外的其他职务， 未从公司及其主要股东获取除独立董事津贴外的其他利益，符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的要求。 二、出席会议情况 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会 ...

本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为审计与风险管理委员会委员，按时出席审计工作 会议，重点关注内部控制建设、重大风险防范、内外部审计等工作，并 就公司财务、业务状况与外部审计机构、内部审计部门定期进行沟通。 本人作为薪酬与考核委员会委员，认真审议有关薪酬考核议案，重点关 注薪酬考核及发放、津贴调整等事项。 （一）出席董事会、股东大会情况。2024 年 1-4 月份，公司共召开 1 东华工程科技股份有限公司 崔鹏独立董事 2024 年 1-4 月份述职报告 2024 年 1-4 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 东华工程科技股份有限公司 黄攸立独立董事 2024 年 1-4 月份述职报告 2024 年 1-4 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第六届、第七届董事会独立董事，并 担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委 员会委员。2024 年 4 月，公司实施董事会换届选举，鉴于本人任期已近 6 年，故不再担任公司独立董事。 （二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其 他可能影响独立性的关联关系，未在公 ...

东华工程科技股份有限公司 陆熹独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，及时组织召开会议， 认真审议有关薪酬考核议案，重点关注限制性股票解售及回购注销、薪 酬考核及发放、津贴调整等 ...

东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于关联交易、利润分配等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2025 年 3 月 13 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 审议公司八届八次董事会所涉及关联交易、利润分配等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于 2024 年度利润分配的审核意见 经审核，专门会议一致认为： 1.董事会提出的"公司 2024 年度每 10 股派现金股利 1.50 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本"的分配预案，综合考虑股东利益、 股本规模和公司可持续发展的要求，正确处理公司短期利益和长远发展 的关系，不损害中小股东的合法权益。 2.公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章 ...

2024 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《监事会议事规 则》等相关规定，依法独立履行监督职责，切实保障规范运作和健康发 展，有效维护公司利益及股东权益。现将本年度主要工作情况报告如下： 东华工程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）开展换届选举。鉴于第七届监事会已任职届满，公司于 2024 年 4 月开展监事会换届选举工作，相关工作交接顺利、运行正常。公司 第八届监事会成员分别由控股股东化三院、第二大股东陕煤集团推荐和 公司职代会选举而产生。多层次的人员构成有效提升监事会履职的公正 性和有效性。 （二）列席相关会议。公司监事列席股东大会、董事会，监事会主 1 席参加党委会、总经理办公会、生产运营会、经济分析会等会议，全面 了解公司生产经营管理等情况，参与重大事项的讨论并提出建议。同时， 依法监督股东大会、董事会等会议召集、召开、表决程序以及决议事项 的合法合规性。 （三）开展现场调研。公司 ...