贤丰控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的管理运作， 加强对董事会秘书的管理监督，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等有关法律法规、规范性文件及《贤丰控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书享有公司高管人员的各项职权，依法参加董事会及其 专门委员会会议、股东会会议和各级经营管理决策层会议，对涉及公司治理运作 程序和信息披露事项的合法合规性发表意见；有权了解公司的经营和财务情况， 调阅涉及信息披露等事宜的相关文件、资料，查阅公司会计账簿，要求公司控股 股东、董事、高级管理人员（以下统称"董高"）等有关人员对相关事项作出说 明；有权要求公司就涉及信息披露的重大疑难事项聘请中介机构出具专业意见， 作为公司决策的依据。公司董高和各部门、分支机 ...

贤丰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）包括董事、 高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬与考核委员会或委员会），作为制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作建议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会表决内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出 ...

贤丰控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称审计委员会或委员会)，作为负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制、行使《公司法》规定的监事会的职权的专门 机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贤丰 控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作建议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会表决内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出之日起60日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。 第四条 审计委员会根据《公司章 ...

贤丰控股股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 0 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十章 | 修改章程 47 | | | 第十一章 | 附则 | 47 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部以《关于珠海经济特区蓉胜电 工有限公司转制为广东蓉胜超微线材股份有限公司的批复》[外经贸 ...

贤丰控股股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资及 相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利 益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 本制度所称的风险投资指证券投资、委托理财、期货和衍生品交易以及中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认定的属于风险投资的投资行 为。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动；衍生品投资交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远 ...

贤丰控股股份有限公司 董事长工作制度 第一章 总 则 第一条 根据中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）和《贤丰控股股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）所确定的原则及内容，为明 确本公司董事长的职责权限，规范董事长的工作程序，充分发挥董事长在重大经营 决策中的核心作用，特制定本制度。 第二章 董事长的职权 第二条 董事长根据法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东会、董事会 决议行使其职权和承担相应义务。 第三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上 应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利 益的事项应由董事会集体决策。 第四条 董事长行使下列职权： 1.主持股东会； 2.召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； 3.董事会休会期间，根据董事会授权，行使董事会部分职权； 4.督促检查董事会决议的执行情况； 5.签署公司股票、债券、重要合同及其他重要文件； 6.根据公司章程、董事会、股东会授权，批准和签署投资项目合同文件和款项； 7.签署抵押融资、借款和贷款担保款项的文件； 8.根据公司章程、董事会、股东会授权，批准公司法人财产的处理 ...

贤丰控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称"《监管要求》"）及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理规定。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司为子公司债务提供担保视同对外担保，适用本制度。 子公司为公司合并报表范围内的 ...

贤丰控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管 理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效 益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理（总裁）、 副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一） 责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素 确定基本薪酬标准； （二） 绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经 营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； （三） 竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司 薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪 ...

贤丰控股股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理制度 第一条 为进一步明确贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》（以下简称"《指引》"）、《贤丰控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《章 程》"），制定本管理制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员名下所有公司股份及 其变动的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： (一) 本人离职后半年内； (二) 本人承 ...

贤丰控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范贤丰控股股份有限公司(以下简称公司)董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室（证券事务部） 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会办公室（证券事务部）协助董事会秘书办理信息披露、投资者关系管 理事务和三会会议会务等事项。 第三条 定期会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 公司建立董事会定期会议制度，制定定期会议年度安排。董事会每年至少召 开两次会议。董事会定期会议原则上由董事长召集，以现场方式召开，在确定会 议时间前应积极和董事进行沟通，确定时间后应于会议召开 10 日以前书面通知 全体董事，使董事能够安排行程并尽可能亲自出席会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券事务部）应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在 ...