贤丰控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为明确贤丰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）独立董事 职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贤丰控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 建立独立董事制度是为了健全公司治理结构，促进公司的民主决策 和增强公司决策的科学性，更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业的人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

贤丰控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1.1 为规范贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属全资子公 司、控股子公司（以下简称"子公司"）投资行为，降低投资风险，保证公司投 资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据国家有关法律、法规及《贤 丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制定 本制度。 1.2 本制度所称对外投资，是指以公司货币资金、实物、债权、股权、无形 资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法 规允许的其他方式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于新设 立企业的股权投资、现有企业的增资扩股、对子公司投资、经营性项目及资产投 资、与专业机构合作投资等，分为短期投资和长期投资。 1 1.3 本制度用于公司对外投资进行指导和规范。 1.4 公司应当根据国家有关法律法规和本制度，根据各自公司情况，建立适 合本公司业务特点和管理要求的对外投资内部控制制度，并组织实施。 1.5 公司负责人对本公司对外投资管理制度的健全和有效实施以及对外投 资资产的安全完整负责。 1.6 对外投资内部控制重点： (1)预算编 ...

贤丰控股股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为提高贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")信息披露管理水 平，加强信息披露事务管理，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，根据《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关业务规则、《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众 公布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司披露的信息应当同时向所 有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规 定的除外。公司暂 ...

贤丰控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简 称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，根据有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由 于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错 或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各子（分）公司的负责 人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与 年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差 ...

第一章 总 则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善治理结构，提高决 策效率和决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依章程规定设置总经理（亦称总裁，下同），由董事长提名、 董事会聘任，对董事会及董事长负责。 第三条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会及董事长报告工作。 第二章 总经理的任职资格及权限 第四条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会及董事 长负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（亦称副总裁，下同）、财务 负责人等高级管理人员； （三）提请聘任或者解聘公司副总监（含）以上管理人员，并报董事长批准； （四）决定聘任或者解聘副总监级以下人员； （五）根据董事长授权，签发公司日常行政、业务和财务文件。 （六）公司章程、董事会或董事长授予的其他职权。 第五条 总经理的任职资格，遵照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》的相关规定。 第六条 总经理可以制定职务代理人，但应明确代理范围和代理权限。 第七条 总 ...

贤丰控股股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贤丰控股股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大事项在筹 划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相关信息及外部使用人使用公司信息的相 关行为,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《贤丰控股股份有限公司公司章程》和《贤丰控股股 份有限公司信息披露制度》、《贤丰控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易的价格可能产 生影响的未公开信息,包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及 需报批的重大事项。 （一）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前,应由经办人员填写对 外信息报送审批表(附件一),经部门负责人、主管领导审批,并由董事会秘书批准后 方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负责人、主管领导对报送信息的真实、 准确、完整性负责;董事会秘书对报送的合法性负责。 第四条 公司各部门或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送 ...

贤丰控股股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开 发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公司对募集资金的管理遵循专户存放、 专款专用、严格管理、如实披露的原则。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金 存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集 资金使 ...

贤丰控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强贤丰控股股份有限公司 (以下简称公司 ) 与投资者和潜 在投资者(以下统称投资者 )之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚 信自律规范运作 ,提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 1、合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指公司通过便利股 东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体 ...

贤丰控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息及 内幕信息知情人行为管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规和《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及深圳证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人；证券事务部是内幕信息的监督、管理、登记、披露 及备案的日常工作部门，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督 ...

贤丰控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有 良好的执业质量记录； 1 第一条 为进一步发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息披露质 量，规范公司选聘（包括续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所 的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《贤 丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司选聘（包括续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师 事务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东 会审议，公司不在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度审 计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师 ...