安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， 特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总裁 1 名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设首席运营官 1 名，并可设副总裁若干名，财务 总监 1 名，协助总裁工作。 公司总裁、首席运营官、副总裁、董事会秘书、财务总监以及董事会认定为 高级管理人员的其他人士确定为高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律 法规；精通本行业的生产 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决 策作用，建立和完善公司法人治理结构，使公司在规范中发 展，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《广东韶能集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公 司法》、 《证券法》 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 、《上市公司章程指引》、 《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使权力。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一至二人。公司董事会成员中，应有三分之一比例 的独立董事。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法 ...

第一条 为进一步完善深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经 理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 和公司章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产 经营和管理工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 深圳市科思科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及公司章程规定的或经董事会聘任的其他人员。 第五条 公司现设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设 副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。 第七条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程 的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。 第 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 《公司章程》修订完成后，公司将不再 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保上海凤凰企业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构规范运作，保证公司经营层认真贯彻执行和组织实施 董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中国共产党章程》《中华 人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。本工作细则所称经营层是指包括总经理、副总 经理、财务负责人（财务总监）等在内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负 责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营、管理和决策工作。总经理的工作应贯 彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四名，经总经 理提名，由董事会聘任或解聘。除担任审计委员会委员的董事外，其他 ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法 人治理结构，以确保董事会的工作效率和科学决策，明确相 应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司章程指引》及《北方导航控制技术股份 有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 会负责，行使法律或《公司章程》规定及股东会授予的职权。 第三条 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举 产生。 董事会秘书与董事会办公室根据董事长的决定，负责董 事会会议的组织准备和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、安排会议召开、负责会议记录、会议决议及会议 纪要的起草、保管、传递等工作。 董事会下设办公室。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议由董事长主持，董事会会议应有过 半数的董事（含委托董事）出席方可举行。董事长不能出席 并主持会议时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负 责召集和主持会议。 董事会会议由董事会秘书 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会授权管理办法（2025修订） （本办法经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过， 并于同日生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称公司）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规 定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被 授权人。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：投资项目、融资、 公司年度经营计划等事项，具体见授权事项清单（详见附件）。 第四条 本办法适用于公司董事长、总经理等相关机构和人员。 第二章 授权权限 第五条 公司董事会对董事长的授权 （一）投资 1、批准累计金额在500万元以上，8000万元以下的年度投资预算 计划（含固定资产投资和长期股权性投资）。 1 2、批准单项金额在500万元以上的计划内固定资产投资。 3、批准累计金额在8000万元以下的长期股权投资 ...