证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-016 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、 会议的召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025年4月29日（星期二）下午15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-017 北京北纬通信科技股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2024 年限制性股票激励 计划的激励对象刘军华、刘瞳等 6 人因离职已不符合激励条件，公司将对上述人 员所持已获授但尚未解锁的 280,000 股限制性股票进行回购注销；同时，由于公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期的 解锁条件未成就，针对激励对象持有的已授予但无法解锁的 2,244,000 股限制性 股票，公司拟予以回购注销。综上，本次回购注销的限制性股票数量合计 2,524,000 股。 本次回购注销完成后，公司总股本由 561,001,330 股减少为 558,477,330 股， 注册资本由 561,001,330 元减少至 558,477,3 ...

北京天达共和律师事务所 法律意见书 2025 年 4 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 关于 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 2025 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》。2025 年 3 月 21 日，公司董事会在指定媒体 上刊登了《北京北纬通信科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（"股东大会通知"），对本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议审 议事项、会议登记方法、网络投票时间等进行了公示。 本次股东大会于 2025 年 4 月 29 日 15:00 在北京市海淀区首体南路 22 号国 兴大厦 26 层公司会议室召开现场会议。同时，深圳证券交易所交易系统为公司 股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为：2 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 傅乐民 | 2990.34 | 6.66 | 不变 | | 彭伟 | 892.76 | 1.99 | 2.00 | | 华夏中证动漫游戏ETF | 868.35 | 1.93 | -47.07 | | 顾黎红 | 613.78 | 1.37 | -1.03 | | 许建国 | 507.08 | 1.13 | 不变 | | 杨华 | 496.89 | 1.11 | -2.20 | | 谷建 | 385.12 | 0.86 | 109.54 | | 张毅 | 280.08 | 0.62 | 12.81 | | 林哲莹 | 252.63 | 0.56 | 新进 | | 国泰中证动漫游戏ETF | 251.46 | 0.56 | -1.58 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 227.74 | 0.51 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配 ...

第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防 止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与 和支持投资者关系管理工作。 北京北纬通信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公 司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善 公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 委托理财及证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财及证券 投资相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下证券投资情形不适用本制度规定： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； ...

北京北纬通信科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券 法》、《会计法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制 度》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和 现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内 幕交易，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公 司《信息披露事务管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定。本制度适用于公司下属 各部门、分公司、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交易。公司会通过与内幕 信息知情人签订保密协议等方式将内幕信息知情人的保密义务、违反保密规定责任等事项告 知有关人员。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务，保证内幕信 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司的规范运作，防范资产损失风险，使公司的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状 况和经营成果，根据《企业会计准则》及其应用指南、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，公司其他参股公司可参照执 行本制度。 第三条 本制度所指资产包括应收款项、存货和长期资产。 应收款项包括应收账款和其他应收款。 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、持有至到期投资、可供出售金融资产、固 定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第四条 本制度所指资产减值是指第三条所指资产的可收回金额低于其账面价值，资产 减值准备为对应上述资产的减值准备。 第五条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价 值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给企业带来未来经济利益流入。包括已计提和未 计提资产减值准备的资产发生的损失。 第六条 本制度适用于公司的资产 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应 当遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事会、股东会 审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规及规范性文件规定的资格， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有证券期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财 ...