本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年03月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了 解公司2024年年度经营情况，公司将于2025年4月8日（星期二）下午16:00至17:00通过深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办2024年度网上业绩说明会。本次说明 会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台，进入"云 访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民，独立董事刘平，财务总监张文涛，董 事会秘书黄潇。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-009 北京北纬通信科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-006 北京北纬通信科技股份有限公司 一、公司2024年限制性股票激励计划简述及已履行的决策程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六 次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟 授予限制性股票数量 673 万股，其中首次授予 613 万股，预留 60 万股。2024 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 22 日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公 示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 4 月 30 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公 示及审核情况说明》。 2、2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00020005 号 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"北纬科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北纬 科技董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北纬科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 第 1 页 此页无正文，为 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 2025 年 3 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2024 年度限制性股 票激励计划（"2024 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司 2024 年度激励计 划回购注销部分限制性股票（"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》（"《2024 年度激励计划》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 律意见书的出具已取得公司如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见书所 必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 ...

关于北京北纬通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1 谭哲 中国·北京 中国注册会计师：2 侯璟怡 [2025]京会兴专字第 00020001 号 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京北纬通信科技股份有 限公司（以下简称"北纬科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 3 月 20 日 签发了"[2025]京会兴审字第 00020004 号"标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，北纬科技编制了后附的北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是北纬科技的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计北纬科技 2024 年度 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 页 | | --- | --- | --- | | | 二、审计报告附件 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—102 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00020004 号 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"北纬科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京北纬通信科技股份有限公司 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2024 年度充分发挥独立董事作用，积极出席了相关会议，认真审议了董 事会的各项议案，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护了公司 和股东利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡明，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经贸大学管理学硕士学 位。2005 年 9 月至 2016 年 3 月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经 理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官； 2016 年 4 月至 2021 年 9 月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘平） 各位股东、股东代表： 作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度 积极履行独立董事职责。本人按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，密 切关注公司重大事项，恪守职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度独立董事履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘平，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学无线电工程学 士，复旦大学信息工程硕士，挪威工商学院 MBA。中国电子学会物联网专家委 员会成员。具有三十多年的通信行业管理和运营经验，曾在北京邮电大学、中国 移动（香港）有限公司、中国电信集团工作，历任集团部门副总经理、省公司总 经理、市场部总经理等职务；2016 年 8 月至 2021 年 1 月担任日海智能科技股份 有限公司董事长、总经理；2021 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《证券法》、证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，社会上 存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响投资者投资取向、导致 公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情。 重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能 遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系与职责 第四条 公司应对各类舆 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京北纬通信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五 ...