1 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人（会 计主管人员）张文涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。公司可能面临的风险已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 一、公司未来发展的展望"部分进行了详细描述，敬请投资者认真阅读并注 意投资风险。 有关经营情况和行业格局的分析，请见本报告"第三节管理层讨论与分 析"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分 配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税）， ...

å…¬å¸å'布çš"三å£æŠ¥æ•°æ ®æ˜¾ç¤ºï¼Œå‰ 三å£å…¬å¸å…±å®žçްè ¥ä¸šæ"¶å… ¥2.06亿元，å Œæ¯"增长6.43%，实现净利润1356.14万å… ƒï¼Œå Œæ¯"下é™ 2.41%，基本æ¯股收益为0.0242å… ƒï¼ŒåŠ æ ƒå¹³å ‡å‡€èµ"产收益率1.11%。（数æ ®å® ） è¯券时报•数æ ®å® 统计，截至å'稿，北纬科技最新股价为6.20å… ƒï¼Œä¸Šæ¶¨5.62%，本期ç¹ç 集ä¸ä»¥æ ¥è'¡ä»·ç´¯è®¡ä¸‹è·Œ6.20%。具体到å "交易æ— ¥ï¼Œ4次上涨，4次下跌。 èž 资èž 券数æ ®æ˜¾ç¤ºï¼Œè¯¥è'¡æœ€æ–°ï¼ˆ1月13日）两èž ä½™é¢ 为2.38亿å… ƒï¼Œå…¶ä¸ï¼Œèž 资余é¢ 为2.38亿元，本期ç¹ç 集ä¸- 以æ ¥èž 资余é¢ å ˆè®¡å‡å°'3387.61万元，é™ 幅为12.46%。 北纬科技1月14日在交易所互动平å°ä¸æŠ«éœ²ï¼Œæˆªè‡³2025å¹´1月10æ—¥å… Œ¸è'¡ä¸œæˆ·æ• ...

证券时报网讯，北纬科技盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:31，该股报8.80元，换手率10.28%，成 交量4617.25万股，成交金额3.98亿元，涨停板封单金额为4.63亿元。 连续涨停期间，该股累计上涨33.13%，累计换手率为41.77%。 最新A股总市值达49.37亿元，A股流通市值39.54亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月12日）两融余额为2.59亿元，其中，融资余额 2.59亿元，较前一个交易日增加1747.57万元，环比增长7.25%，近3日累计增加2061.95万元，环比增长 8.67%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出477.21万元，营业部席位合计净买入2935.04万元。 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京北纬通信科技股份有限公司（证券简称：北纬科技，证券代码：002148， 以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实相关情况说明 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-057 北京北纬通信科技股份有限公司 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前 期披露的信息不存在需要更 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-056 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民 币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度 不超过人民币5.7亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）， 上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见刊登于 2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。 现将公司及控股子公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托 | | 委托理 | | 年化收益率 | 投资期限 | | 资金 | 关联 | | ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-054 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司内部审计负责人韩生余先生因退休原因辞去内审负责人职务，辞职后不 再在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作顺利进行，经董事会审计委员 会提名，拟聘任王波先生担任公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。王波先生简历详见附件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-055 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---- ...

北京天达共和律师事务所 关于 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 9 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 9 月 10 日 15:00 在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层公司会议室召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《北京北纬通信科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，出具本法律意见。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记 ...

一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-053 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议的召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张 文涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性相关陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注 意投资风险；请投资者认真阅读本半年度报告全文，在本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司所处软件与信息技术服务业，相关业务经营和行业情况分析，请见本报告"第三 节管理层讨论与分析"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京北纬通信科技股份有限公司 202 ...