北京北纬通信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京北 纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计师事务所"）2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 鉴于公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公 司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经 公司履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 公司董事会审计委员会通过对审 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-005 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股 配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不 超过人民币5.8亿元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含）， 进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通 过之日起12个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召 开第八届董事会第十四次 ...

（一）2024 年 3 月 28 日，公司第八届监事会第五次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了公司《2023 年监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》、《2023 年度利润分配预 案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于监事薪酬的议案》、《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》、《关于修改<监事 会议事规则>的议案》。 （二）2024 年 4 月 11 日，公司第八届监事会第六次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于 调整 2021 年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分 2021 年限制性 股票的议案》。 （三）2024 年 4 月 29 日，公司第八届监事会第七次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 北京北纬通信科技股份有限公司 20 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-007 北京北纬通信科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京 兴华在担任公司 2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》 等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公 正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司 2025 年度审 计机构，聘期一年。2025 年度财务审计费用（包含财务报告审计 ...

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2024 年度内任职的独立董事刘平、胡明的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十日 1 经核查独立董事刘平、胡明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-008 北京北纬通信科技股份有限公司 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召 开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025年4月29日（星期二）15:00 5．会议的召开方式：现场投票与网络 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-002 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于2025年3月20日下午13：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦公司 会议室召开，公司已于2025年3月7日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议 议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议： 一、《2024 年监事会工作报告》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。《2024年度监事会工作报告》刊登于2025 年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《2024 年年度报告及其摘要》 监事会发表如下审核意见： 1、《2024年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、《2024年年 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-001 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 20 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 7 日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席 董事 5 人，实际出席 5 人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、 真实、准确地反映了2024年度主要工作及取得的经营成果。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 二、《2024 年度董事会工作报告》 《2024年度董事会工作报告》的 ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-004 北京北纬通信科技股份有限公司 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东净利润 26,185,805.52 元 ，加上 年 初 未 分 配 利 润 401,771,758.72 元，扣除 2023 年度利润分配 8,326,667.91 元及提取盈余公积 1,230,878.70 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配利润为 418,400,017.63 元。母公司 2024 年度实现净利润 12,308,786.96 元，加上年初未 分配利润 211,886,773.76 元，扣除 2023 年度利润分配 8,326,667.91 元及提取盈余 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召 开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《2024年度利润分配预案》 ...