股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-014 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月22日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于投资北京佰师和康医药科技有限公司的议案》 公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司（以下简称"北纬乐澄"） 于2024年累计以自有 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-015 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京北纬通信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 北京北纬通信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 93,305,143.36 | 64,699,523.82 | 44.21% | | 归属于上市 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-013 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日披 露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》，公司将于2025年4月29日召 开2024年年度股东大会。 1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025年4月29日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2025年4月17日，公司第八届董事会第十 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-011 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于2025年4月17日下午在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦公司会议室 召开，公司已于2025年4月14日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。 应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。 会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议： 一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 公司监事会对本次授予预留限制性股票的相关事项进行核实后，认为：董事 会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制 性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生 不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程 ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-010 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 17 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 人，实 际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激 励计划》的有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限 制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 17 日为 预留部分限制性股票的授予日，以 3.31 元/股的授予价格，授予 11 名 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2025-012 北京北纬通信科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2024 年激励计划预留部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（下称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第 十五次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予日为 2025 年 4 月 17 日，授予 11 名激励对 象 51 万股限制性股票，授予价格 3.31 元/股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六 次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计 ...

2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定 的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 北京北纬通信科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表如下意 见： 1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均 未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件 已经成就。 综上，监事会同意以 202 ...

注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 房亮 | 中层管理人员 | | 2 | 郑涛 | 中层管理人员 | | 3 | 侯睿君 | 核心技术人员及骨干员工 | | 4 | 李天宇 | 核心技术人员及骨干员工 | | 5 | 廖伟骅 | 核心技术人员及骨干员工 | | 6 | 卢雨豪 | 核心技术人员及骨干员工 | | 7 | 马俊 | 核心技术人员及骨干员工 | | 8 | 韦俊 | 核心技术人员及骨干员工 | | 9 | 徐蒙 | 核心技术人员及骨干员工 | | 10 | 易靖 | 核心技术人员及骨干员工 | | 11 | 尤美琪 | 核心技术人员及骨干员工 | 二、 中层管理人员、核心技术人员和骨干员工名单 北京北纬通信科技股份有限公司董事会 北京北纬通信科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、 激励对象获授预留限制性股票分配情况 | 激励对象 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授予限制 | 占本计划公告 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 向激励对象授予 2024 年度限制性股票激励计划预留 部分限制性股票事项 之 法律意见书 之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2024 年度限制性股 票激励计划（"2024 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次向激励对象 授予 2024 年度激励计划预留部分限制性股票相关事项（"本次预留授予"）出具 本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》（"《2024 年度激励计划》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 律意见书的出具已取得公司如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见书所 必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；一切足以影响本 所律师作出法律 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。设董事长一名，董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益，董事长应当从任 职连续 3 年以上的董事中选举产生。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 董事会将在两日内披露有关情况 ...