北京北纬通信科技股份有限公司 章 程 （二○二四年八月） 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第一节 | 通知 | 46 ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-047 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计 师事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告和内部控制的审计机构，聘期一 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年八月 2024 年度限制性股票激励计划（草案）（修订稿） -2- 2024 年度限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-051 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修 订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第 十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于修订<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》，为了更好地实施本次股权激励计划，经 综合考虑，公司决定对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件进行 修订，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划实施情况 1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会 议审议通过了《关于< ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年八月 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票， 预留授予的 ...

北京天达共和律师事务所关于 北京北纬通信科技股份有限公司 修订 2024 年度限制性股票激励计划 之 法律意见书 2024 年 8 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司修订 2024 年度限制性股票激励计划之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2024 年度限制性股 票激励计划（"2024 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司修订 2024 年度激 励计划相关事项（"本次修订"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定和《2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 律意见书的出具已取得公司如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见书所 必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；一切足以影响本 所律师作 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-052 北京北纬通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-050 北京北纬通信科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华会计师事务所"或者"北京兴华"）； 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：因大华会计师事务所已连续 8 年为公司提 供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作 的独立性与客观性，经北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）履 行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计和 内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议， 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-048 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任 2024 年度审 计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师 事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公 司 2024 年财务报告和内部控制的审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》 刊登于 2024 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了更好地保障公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部 分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性 股票的期间规定，经综合考虑，公司决定对《公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 单位：万元 企业法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人： 张文涛 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年半年 度期初占用 | 2024 | 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 度占用资金的 | 年半年 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 的会计科目 | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 资金余额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企 ...