西部金属材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2023 年严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 杨丽荣，女，汉族，1963 年生，民建会员，经济学硕士，现任西安交通大学经济 与金融学院副教授、硕士生导师。历任粤开证券（原联讯证券）股份有限公司、陕西 省国际信托股份有限公司、深圳天威视讯股份有限公司独立董事，桂林银行股份有限 公司独立董事。2019 年 8 月至今任公司独立董事。 二、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席及列席情 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果 ...

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经 办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并 公告。 国浩律师（西安 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-006 西部金属材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30； 2．网络投票时间：2024 年 2 月 22 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间； 7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-005 西部金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第二次临时股东大会的议案》已于2024年1月31日经公司第八届董事会第 七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年2月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月 22日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为2024年2月22日9:15～15 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-004 西部金属材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）实际发生关联 交易 30,758.96 万元（未经审计）。根据公司 2024 年度生产经营计划及 2023 年度实际 发生关联交易额度，公司 2024 年预计将会与关联方发生关联交易预计额为 59,360.00 万 元。 该议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东会投票表决时，公司控 股股东西北有色金属研究院须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 年预 2024 | 2023 年 | 关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 计额度 | 实际发生额 | 定价原则 | | | | | | （未经审计） | ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-003 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议的会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开，应参加监事 4 人，现场出席监事 3 人，监事左庆春以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席陈亮主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 2 日 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开，应参加董事 12 人，现场出席董事 10 人，董事王力波、王枫以通讯表决方式参加会议。会议由杨延安董事长主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 详见《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-004），刊载于《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事杜明焕、 李建峰、郑树军、梁书锦、张于胜回避了表决。 该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-002 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

国浩律师（西安）事务所 关于西部金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西部金属材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-001 西部金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 1 月 4 日。 一、会议召开及出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席 了会 ...