证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-020 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公 告》（2024-021）。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 202 4 年 6 月 28 日下午 15:30 在公司 103 会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董 事 12 人，现场出席董事 9 人，董事王力波、王枫、董南雁以通讯方式参加会议。 会议由杨延安董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会 ...

西部金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-025 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》已于2024年6月28日经公司第八届董事会第 十次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年7月18日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 18日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2024年7月18日9:15～15 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的 第八届监事会第十次会议审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 由于工作安排发生变化，公司监事会主席、监事陈亮先生于近日向公司递交 了书面辞职报告，申请辞去公司监事会主席、监事等职务，辞职生效后陈亮先生 将不再担任公司任何职务。公司监事会对陈亮先生在担任公司监事会主席、监事 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司第八届监事 会需补选 1 名非职工代表监事。公司控股股东西北有色金属研究院提名牛晓虎先 生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，牛晓虎先生简历附后。 上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不 属于失信被执行人。 特此公告 ...

董事会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其 中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。 （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-021 鉴于公司拟将董事会人数调整为 9 人（其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人），且 3 名非独立董事辞职，需补选一名非独立董事。公司控股股东西北有色 金属研究院提名康彦先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会， 自股东大会审议通过之日起计算。康彦先生简历附后。 公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真 审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦 不属于失信被执行人。 西部金属材料股份有限公司 关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的 第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会的议案》《关于提名 第八届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 具体内容如下： 由于工作安排发生变化 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-023 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 202 4 年 6 月 28 日下午 16:00 在公司 103 会议室以现场结合通讯方式召开，应参加监 事 4 人，现场出席监事 3 人，监事左庆春以通讯方式参加会议。会议由监事会主 席陈亮主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分 讨论及表决，通过了以下议案： 审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《西部金属材料股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工 代表监事的公告》（2024-024）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-022 西部金属材料股份有限公司 1.本次交易基本情况 西部金属材料股份有限公司（以下简称"西部材料"或"公司"）控股子公司西部 钛业有限责任公司（以下简称"西部钛业"）是国内主要的钛、锆及其加工材的生产企 业之一，为提升企业资本实力，增加抗风险能力，降低资产负债率，西部钛业拟实施增 资扩股，注册资本从 25,000 万元增加到 40,000 万元，共募集资金 60,150 万元。 2.董事会审议情况 2024 年 6 月 28 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司西 部钛业有限责任公司增资扩股的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次增资扩 股事项无需提交股东大会审议。 3.其他说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，该事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易 ...

西部金属材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，在公司设立党的基层委员会（以下简称党委），公司党委发挥领导作用，把方向、管 大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 2000 年 12 月 25 日经陕西省人民政府陕政函［2000］313 号《关于设立西研稀 有金属新材料股份有限公司》批准（注：公司设立时名称为西研稀有金属新材料股份有限公 司，后变更为现在的名称），以发起设立方式设立；2000 年 12 月 28 在陕西省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，营业执照号 6100001011145。 第四条 公司于 2007 年 7 月 16 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币 ...

西部金属材料股份有限公司（以下简称"西部材料公司"或"公司"）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分 配方案》：以现有总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 73,232,141.10 元（含税）。本 次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 公司总股本自 2023 年度股东大会审议通过分配方案至本次权益分派实施时 未发生变化。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-019 西部金属材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次实施分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次利 润分配方案分配总额不变。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [3] Core Views - The company achieved record-high revenue and profits in 2023, with steady growth in its main product lines [17] - The company's titanium products accounted for 73.76% of total revenue in 2023, reaching 2.38 billion yuan, an increase of 8.75% YoY [17] - The company has made significant progress in R&D, with over 60 research projects in aerospace, nuclear power, shipbuilding, and hydrogen energy [17] - The company has successfully implemented energy-saving measures, reducing energy consumption by 1,400 tons of standard coal in 2023 [17] - The company's alloy ingot production capacity has exceeded 10,000 tons, with a total capacity of 20,000 tons per year [17] Financial Performance - Revenue for 2023 was 3.226 billion yuan, a 9.69% increase YoY, with net profit reaching 196 million yuan, up 6.0% YoY [6][17] - Revenue is expected to grow to 4.062 billion yuan in 2024, 5.179 billion yuan in 2025, and 6.690 billion yuan in 2026, with YoY growth rates of 25.9%, 27.5%, and 29.2% respectively [6] - Net profit is forecasted to increase to 255 million yuan in 2024, 346 million yuan in 2025, and 433 million yuan in 2026, with YoY growth rates of 30.2%, 35.3%, and 25.2% respectively [6] - The company's gross margin is expected to remain stable at around 21.2%-21.8% from 2024 to 2026 [6] Valuation and Projections - The company's EPS is projected to be 0.52 yuan in 2024, 0.71 yuan in 2025, and 0.89 yuan in 2026 [6] - The report suggests a PE valuation range of 30-35x for 2024, implying a fair value range of 15.60-18.20 yuan per share [17] - The company's ROE is expected to increase from 6.7% in 2023 to 10.9% by 2026 [6] Industry and Competitive Analysis - The company's main competitors include Baoti Co Ltd, Western Superconducting, and Fushun Special Steel, with average PE ratios of 24.68x for 2024 and 19.46x for 2025 [8] - The company's valuation metrics (P/E, P/B, P/S) are competitive within the industry, with a P/E of 28.65x for 2024 and 21.17x for 2025 [21] Operational Highlights - The company has completed several key construction projects, including a high-performance, low-cost titanium alloy production line, with a total of 225 million yuan transferred to fixed assets in 2023 [17] - The company has been recognized as a national green factory, with four subsidiaries achieving this status [17] - The company's R&D efforts have led to breakthroughs in high-performance titanium alloy materials, supporting domestic production and reducing reliance on imports [17]