西部金属材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 一、会议召开及出席情况 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-048 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证 ...

西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 关于西部金属材料股份有限公司 法律意见书 致：西部金属材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-047 西部金属材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 2024 年 9 月 19 日，公司 2024年第四次临时股东大会审议通过了 《2024年中期现金分红方案》：以现有总股本 488,214,274 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 48,821,427.4 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 公司总股本自 2024年第四次临时股东大会审议通过分配方案至本次权益分 派实施时未发生变化。 本次实施分配方案与 2024年第四次临时股东大会审议通过的分配方案一 致。本次利润分配方案分配总额不变。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 488,214,274 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。本次分配不 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with an expected return exceeding 10% relative to the CSI 300 index over the next six months [22]. Core Views - The company has experienced a decline in performance in the first three quarters of 2024, with revenue of 2.22 billion yuan, down 5.55% year-on-year, and a net profit of 138 million yuan, down 8.53% [1]. - Despite the short-term pressure on performance, the company is focusing on optimizing its product structure and increasing its market share in high-value-added products, particularly in aerospace and high-end civilian materials [6]. - The company aims to enhance its competitiveness in the marine engineering sector through significant investments in production line upgrades [5]. - The company is actively pursuing the listing of its subsidiaries to improve its governance structure and expand financing channels [5]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company reported revenue of 676 million yuan, a year-on-year decrease of 13.08% and a quarter-on-quarter decrease of 19.48%. The net profit for the same period was 42 million yuan, down 10.63% year-on-year and 28.30% quarter-on-quarter [1]. - The gross margin slightly decreased to 20.85%, down 1.92 percentage points year-on-year, while the net margin fell to 5.89%, down 3.85 percentage points year-on-year [1]. R&D and Operational Efficiency - The company has maintained growth in R&D investment, with R&D expenses increasing by 20.91% to 148 million yuan, reflecting a commitment to product development and market demand [4]. - The company's accounts receivable increased by 36.92% compared to the end of 2023, primarily due to the rise in contracts for high-value-added products in aerospace and marine engineering [4]. Strategic Initiatives - The company is investing 192 million yuan in a project to upgrade its production line for large-scale low-cost titanium alloys, expected to enhance its competitiveness in marine engineering [5]. - The successful listing of its subsidiary Tianli Composite on the Beijing Stock Exchange in July 2023 is seen as a step towards achieving high-quality development and improving brand effect [5]. Future Outlook - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 3.12 billion yuan, 3.42 billion yuan, and 3.95 billion yuan, respectively, with net profits expected to reach 185 million yuan, 198 million yuan, and 270 million yuan [9].

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-041 西部金属材料股份有限公司 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议的会议 通知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案： 三、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司 2024 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 第 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-044 西部金属材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）金融资产减值 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、应收款项 以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建 工程等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定 资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产 存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资 产进行计提减值准备，经西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于计提资产减 ...

西部金属材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-046 西部金属材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 西部金属材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-043 西部金属材料股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案》，关联董事在董事会均已回避表决。此议案已于 2024 年 2 月 22 日经 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上已回避表决。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已发生关联交易 23,002.56 万元。 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联 交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况对 2024 年度日常关联交 易预计额度进行调整，调整后预计公司 2024 年将会与关联方发生关联交易 52,515.00 万元。关联董事李建峰、郑树军回避了表决。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》，本次调整 2024 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-040 西部金属材料股份有限公司 一、审议通过《2024年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》（2024-046）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》。 同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 73 万元。《关于聘任 2024 年度审计机构的 公告》（2024-042）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的会议 通知于 2024 年 10 月 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-042 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"），2023 年度聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）。 2.变更会计师事务所的原因：公司前任会计师事务所为希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙），已连续为公司提供 9 年审计服务。为保证审计工作的独立性 与客观性，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。 3.公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本事项并未提出异议。 4.公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次变更会计师事务所事项无 异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 西部金属材料股份有限公司 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...