| 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 | | --- | | | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金在 | | 来情况汇总表 ······························································································· (3-4) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 Research Since and for court children the 11 11 11 1177 | (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 西部金属材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 希会其字(2024)0119 号 目 录 希会其字(2024)0119 号 关于西部金属材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 西部金属材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西部金属材料股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-012 西部金属材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。 2.本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第八届 董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公 司及各控股子公司2024年度的生产经营需求和融资需求，进一步提高公司决策效率，经 综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量，公司拟为各控股子公司提供担保，预 计为各控股子公司提供20.9亿元的银行贷款综合授信担保，实际担保额不超过16.2亿元， 上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。担保期限为自2023年度股东大会审 议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履 行信息披露义务。 ...

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司董事会就报告期在 任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下意见： 西部金属材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 经核查，公司报告期在任独立董事郭斌先生、杨丽荣女士、单智伟先生和董 南雁先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西部金属材料股份有限公司 ...

西部金属材料股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2423 号 目 一、内部控制审计报告……………………………（1-2） 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2423 号 内部控制审计报告 西部金属材料股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西部金属材料股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，西部金属材料股份有限公司（以下简称："公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《西部金属材料股份有限公司章程》《西部金属材料股份有限公司监事会议事规 则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常 履职、公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了持续有效的监督和核查，在维护公司利益、股东合法权益、完善 法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将监事会在报告期内 的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，对相关事项进行审议和决策，具体 情况如下： | 序号 | 时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 29 | 日 | | | 年度监事会工作报告》 1.《2022 | | | | | | | ...

西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 历史沿革：希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成 立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希 格玛会计师事务所登记设立。 希格玛会计师事务所 2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收 入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,8 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范 性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学 决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体情况回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年。2023 年，公司克服经济形势下行压力，聚焦生产经营各项 目标要求，进一步深耕市场挖掘潜力，积极推进资本运营工作，全力推动研发体 系建设，着力优化人才结构，进一步深化公司内部管理，全面提高公司运营水平。 公司营业收入和利润均实现历史性突破，公司质量效益与竞争力显著提升。报告 期内，公司实现营业收入 32.26 亿元，同比增长 9.69%；归属于上市公司股东的 净利润 1.96 亿元，同比增长 5.96%，公司整体经营实现持续增长。 1.继续加大研发投入，公司全年投入研发经费 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-011 西部金属材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 （证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1.2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 2023 年期初募集资金账户余额为 6,893.96 万元，具体使用情况如下： 1.募投项目共计使用募集资金 6,737.17 万元，其中用于"高性能低成本钛合 金材料生产线技术改造项目"5,634.90 万元、用于"西部材料联合技术中心建设 项目"1,102.27 万元； 2."自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"节余募集资金永久补充流动资 金 2,191.0 ...

西部金属材料股份有限公司 公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年度独立董事述职报告 本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真的研究 各位股东及股东代表： 审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严 谨地行使表决权。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没 有反对、弃权的情况。 作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真 审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 单智伟，男，汉族，1974 年生，中共党员，美国匹兹堡大学博士，美国劳 伦兹 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-008 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的会议通 知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式等送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 29 日 下午 14:30 在公司会议中心会议室-1 召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，董 事王力波书面委托董事王枫代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。报告期内 公司在任独立董事郭斌、杨丽荣、单智伟、董南雁向董事会提交了《2023 年度述职报告》， 将在公司 2023 年度股东大会上述职。 上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进 行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 ...