证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-045 西部金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第五次临时股东大会的议案》已于2024年10月30日经公司第八届董事会第 十三次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024年11月8日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-039 西部金属材料股份有限公司 关于独立董事取得上市公司独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司接到杨冠军先生的通知，杨冠军先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的第142期上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 1 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的 议案》，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举 第八届董事会独立董事的议案》，同意选举杨冠军先生为公司第八届董事会独立 董事，任期同第八届董事会，自股东大会审议通过之日起计算。 截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，杨冠军先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨冠军先 生书面承诺参加深 ...

西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 1. 《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）； 国浩律师（西安）事务所 关于西部金属材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：西部金属材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

西部金属材料股份有限公司 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-038 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东 代表共 216 人，代表有表决权股份数为 246,459,463 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 西部金属材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | √现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及 | | 天风证券、大成基金、易方达基金、交银施罗德、嘉实基金、 | | 人员姓名 | 安信基金、平安基金等 | | | 时间 2024 | 年 9 月 2 日～ 9 | 月 6 日 | | 上市公司接待人 | 地点 西部材料公司会议室、西部材料公司展室 | | | 员姓名 | 西部材料董事会秘书 | 顾亮 | | | | | | | 程、主营业务 ...

西部金属材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 西部金属材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 西部金属材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨延安、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主 管人员)叶闽敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------|---------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 | | | 杨冠军 独立董事 工作原因 | | 董南雁 | 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投 ...

| 非经营 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 半年 | 2024年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 发生金额 | 度占用资 | 度偿还累计 | 期末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | | | | | 金的利息 | | | 原因 | | | 占用 | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股 | 公司控股股东 | 实际控制人 | | | | | | | | | | 东、实际 | 西北有色金属 | 直接控他成 | | | | | | | 商品、 | | | 控制人 | | 员单位制的 | 应收账款 | 10,322.20 | 8,871.91 | | 6,739.24 | 12,454. ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-035 西部金属材料股份有限公司 2024 年中期现金分红方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中期现金分红方案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表中归属于母公司所有者的净利润 9,560.98 万元，截至 2024 年 6 月 30 日可供分 配利润为 40,009.13 万元；2024 年半年度母公司报表中净利润 16,314.68 万元， 截至 2024 年 6 月 30 日母公司可供分配利润为 18,366.25 万元。 公司 2024 年中期现金分红方案为：拟以公司总股本 488,214,274 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 48,8 21,427.4 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 在 2024 年中期现金分红方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公 司总股本发生变动，公司将以未来实施现金分红方案时股权登记日的总股本为基 数 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-036 西部金属材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 （2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日 非公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总额 为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销及 保荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民币 80.00 万元， ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-037 西部金属材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第四次临时股东大会的议案》已于2024年8月29日经公司第八届董事会第 十二次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四 ）下午14:30。 网络投票时间：2024年9月19日。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2024年9月19日9:15～ ...