资产减值准备计提和资产核销管理制度 西部金属材料股份有限公司 第四条 公司在每个资产负债表日检查、测试各项资产，判断是否存在可能 减值的迹象，如有客观证据表明某项资产发生减值的，根据后续章节的方法计提 减值准备。 第五条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货和长期资产；金融资产 包括应收款项及其他金融资产等。长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量 的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第六条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量的金 融资产，或因公允价值的变动计入了当期损益，不属于本制度规范范围。 第二章 资产减值认定的一般原则 第七条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试： 资产减值准备计提和资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）各项资产管理， 进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作。有效防范化解资产损失 风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。根据 财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况， 建立本制度。 第二条 本制度适 ...

投资者关系管理制度 西部金属材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 深圳证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止 由此引发泄密及导致相关的内 ...

投资管理制度 西部金属材料股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为，提高投 资决策科学性，防范投资风险，保障资金安全，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会办公室和运营管理部是公司投资管理的主管部门。 第三条 本制度所称投资包括：内部投资和对外投资。 内部投资是指为维持和扩大再生产所进行的基本建设、技术改造、新品科研等资本性支 出行为，内部投资由运营管理部负责。 对外投资是指公司以现金、实物、土地使用权、无形资产或者其他方式作为资本进行独 资、合资设立企业、投资入股、股份收购和企业兼并等出资行为，对外投资由董事会办公室 负责。 第四条 公司所有投资行为应遵守国家有关法律、法规和《公司章程》等规定；应符合 国家产业政策和公司发展战略及中长期发展规划；应坚持聚焦主业，并考虑公司产业结构的 平衡；应坚持投资规模适度 ...

股东会议事规则 西部金属材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会会议程序及决议 的合法性，维护全体股东的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 董事会应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 西部金属材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高公 司年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内部控制建设，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 年报信息披露重大差错的责任追究是指年报信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失 或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、董事会秘书、财务主管人 员、证券事务代表、各子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。以 上人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息 ...

累积投票制实施细则 西部金属材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证监 会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关 规定，特制定本细则。 第二条 下列情形应当采取累积投票制： 除上述事项外，表决是否适用累积投票制，依照《公司章程》《股东会议事规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事（含独立董事，不含职工代 表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事 ...

西部金属材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， 建立党的工作机构，配齐配强党组织工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2000 年 12 月 25 日经陕西省人民政府陕政函〔2000〕313 号《关于设立西研稀有 金属新材料股份有限公司》批准（注：公司设立时名称为西研稀有金属新材料股份有限公司， 后变更为现在的名称），以发起设立方式设立；2000 年 12 月 28 在陕西省工商行政管理局注 册登记。公司统一社会信用代码为 91610000719796070K。 第四条 公司于 2007 年 7 月 16 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2300 万股，于 2007 年 8 月 ...

募集资金管理办法 西部金属材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 切实保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元人民币或者募集资 金净额的百分之二十的，公司及商业银行应当及时书面通知保荐人或者独立财务顾问； 公司的董事和高级管理人员应 ...

内幕信息知情人登记管理制度 西部金属材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好内幕信 息的保密工作，应当按照公司相关制度规定的报告程序和信息披露职责履行内部 报告义务，积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕 信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息， 不得利用内幕信息为本人、亲属或其他机构或个人谋利，不得利用内幕信息进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 第一章 总则 第一条 为加强西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，杜绝内幕交易行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等相关法律法规和《西部金属材料股份有限公司章程》（以 下简称 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-036 西部金属材料股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》及 制修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》 《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订 〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈董事会审计委员会 议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理 制度〉等公司治理制度的议案》，召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上 ...