江苏通润装备科技股份有限公司 章 程 2024年8月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目 录 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏通润装备科技股份有限公司章程 为维护江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部（现商务部）外经贸资二函 〔2002〕971号文批准，以发起方式设立。2002年10月28日在国家工商行政管理局 注册登记 ...

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、本次有效期延期情况 公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议以及 2023 年第五 次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述决 议，公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期为 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 9 月 19 日。 鉴于上述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推 进，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 A ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-055 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公 司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一。 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为 ...

江苏通润装备科技股份有限公司监事会 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的核查意见 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《江苏通润装备科 技股份有限公司章程》等有关规定，并结合《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），对公司回 购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事 项进行了核查，发表核查意见如下： 监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象，以及回购注销的原 因、数量、回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购注销 部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关 规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法 权益的情形，同意本次回购并注销部分限制性股票的事项。本次回购并注销部分 限制性股票事项已履行了现阶段必要的审议程序，尚需股东大会审议 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-049 江苏通润装备科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，截至2024年6月 30日，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象 的资产计提减值准备。 为客观反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日存在减值迹 象的相关资产进行了减值测试，2024年半年度公司拟计提资产减值准备合计人民 币1,202.90万元，具体明细如下： | 项目 | 本期数（单位：万元） | | | --- | --- ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-050 江苏通润装备科技股份有限公司 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象魏娜女士离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的有关规定，其已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票进行回购并注销。现将相关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 <江苏通润装备 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-046 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 23 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 表决结 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的《金融 许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地 址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正 泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 6 月 30 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集团 财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司总股本及注册 资本发生的变化，公司拟对《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）部分条款作出相应修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 362,027,053 元。 | | 361,857,053 | 元。 | | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | | 362,027,053 | 股。公司的股本结构为： | 361,857,053 | 股。公司的股本结构为： | | 普通股 362,027,053 | 股，无其他种类股。 | 普通股 361,857,053 | 股，无其他种类股。 | 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 本次《公司章程》修订的相关议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 1 第八届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 董事会提交公司股东大会审议。 三、对《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《公司章程》等规章制度 的有关规定，对第八届董事会第十五次会议相关事项召开专门会议进行审核，发 表审核意见如下： 本次关联交易风险可控，符合公司战略规划及经营发展需要，程序合规，符 合法律法规和公司章程的规定，本次交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易 原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公 司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决，并请公司董 事会提交公司股东大会审议。 一、对《关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议 案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》全 面、真实地反映了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部 控制、经营管理及风险管理情况，其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、 业务内容 ...