广电运通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023025 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ☑ \n☑ 现场参观 | | 特定对象调研 □分析师会议 \n□业绩说明会 □新闻发布会 \n☑ 其他 线上直播 | □媒体采访 \n☑ 路演活动 | | | 12 月 5 日 | 现场调研 | | | | | 浙商证券 | 刘雯蜀 | | | | | 12 月 6 | 日 现场调研 | | | | | 国盛证券 刘高畅、杨然 | | | | | | 12 月 7 日 | 路演活动 | | | | 活动参与人员 | | | 公司参加 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-087 广电运通集团股份有限公司 第六届监事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次（临时）会 议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 12 月 7 日，3 位监事均对本次会议 审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会 监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事 会换届选举，第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名陈荣、张晓莉为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见 附件）。 （1）提名陈荣为第七届监事会非职工代表监事候选 ...

1 定的重大资产重组。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-088 广电运通集团股份有限公司 关于投资建设广电运通新一代AI智能设备 产业基地项目（二期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）作为国内领先的人工 智能行业应用领军企业，也是率先布局数字经济的高科技上市公司，拥有深厚的人工智能核 心技术储备及业务沉淀，面对数据要素这一新兴蓝海市场，公司迅速布局数据要素市场。在 技术层面，公司以企业数据治理与数字化升级为基础，开展数据要素业务探索，布局隐私计 算、区块链、数据沙箱等关键技术，持续构建数据安全能力。在业务层面，公司参与广州数 据交易所增资，成为其第三大股东，是最早一批切入数据要素市场的上市公司，正积极培育 数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、运营、交易等环节打造核 心竞争力。 为持续加大数据要素领域的投入，保证公司数字经济战略发展目标顺利实现，公司拟投 资 89,500.18 万元在中新广州知识城产业园区（以下 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名刘国常为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 声明人李进一，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第六届董事会第四十 五次（临时）会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十五次（临时）会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 开始； 广电运通集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:2 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名李进一为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄舒萍，作为广电运通集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-086 广电运通集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第六届董事会第四十 五次（临时）会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 12 月 7 日，9 位董事 均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定应进行董事会换届选举，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 公司董事会同意提名陈建良、李叶东、邓家青、赵倩、钟勇和黄纪元为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广电运通集团股份有限公司董事会现就提名黄舒萍为广电运通集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广电运通集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 广电运通集团股份有限公司 一、被提名人已经通过广电运通集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...