证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-076 广电运通集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次（临时）会 议于 2023 年 10 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 10 月 11 日，9 位董事均对本次会议 审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、审议通过了《关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的议案》 为回笼资金并更好聚焦主业，董事会同意公司公开挂牌转让持有的江苏汇通金科数据股 份有限公司（证券代码：833631，证券简称：汇通金科）51%股权（合计 52,040,816 股）， 挂牌转让总价不低于 181,102,039.68 元，最终成 ...

广东广信君达律师事务所 关于广电运通集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广电运通集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:30 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称 "法律法规"）以及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和 表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-074 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—15:00。 广电运通集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 2 项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络 投票的股东所持有效表决权的过半数通过； 1、现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:30 开始 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！ 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-075 广电运通集团股份有限公司 第六届监事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次（临时）会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学 城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临 时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会 会议通知时间要求，以现场会议结合通讯表决召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 其中张晓莉采用通讯表决，会议由监事陈荣主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事陈荣 为公司第六届监事会 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 3.636 billion CNY, a year-on-year increase of 17.53% [1] - The net profit attributable to shareholders was 474 million CNY, reflecting a growth of 13.76% [1] - The company’s profit margin reached 6.81%, with a year-on-year increase of 14.80% [1] Strategic Developments - The company acquired 90.01% of Zhongjin Payment for 266 million CNY to enhance its presence in the financial technology sector [2] - The company completed a second round of financing for Yuntong Intelligent, raising 220 million CNY with a post-investment valuation of 1.12 billion CNY [2] - The company has rebranded itself as "the most dynamic digital economy enterprise" [2] Market Expansion - International market revenue reached 794 million CNY, a significant increase of 96.33%, accounting for 21.83% of total revenue [3] - The company has established eight branches in international markets, employing over 460 foreign staff [3] - The company won a large order from Thailand's BAAC and entered the Malaysian market with significant orders for smart financial devices [3] Technological Innovations - The company launched aiCore System V3.0, integrating various technology resources to support digital business solutions [4] - The "Wangdao" industry model was developed to enhance AI capabilities across various sectors, providing services like text analysis and data analysis [5] - The company is actively involved in the digital RMB pilot projects, establishing a comprehensive digital RMB service platform in Guangzhou [4] Industry Positioning - The company is a leader in the smart device market, focusing on financial innovation and digital currency promotion [2] - It has developed a comprehensive service platform for offshore trade, enhancing trade verification processes [4] - The company is positioned as a data service provider, leveraging its experience in public data operations to build a competitive edge [3]

广电运通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023018 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 兴业基金 钱睿南 上市公司接待人员: 活动参与人员 副总经理 田丰、董事会秘书 谢华、 高级副总经理 智能金融研究院副院长 王利华、 证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研 1、2023 年上半年,公司国际市场业绩亮眼,实现营业收入 7.94 亿元,同 比增长 96.33%。请问国际市场快速增长的主要动力是什么? 答:在海外市场,公司主要以提供智能金融设备、智能银行网点解决方案 为主,并积极将国内优秀的智能零售、智能安防等创新解决方案推广至海外。 一方面,公司在国内银行数字化转型走在行业前列,国内市场与海外市场产生 良好协作效应,令公司业务出海更具优势。另一方面,公司坚持全球本地化的 战略布局,已在国际市场拥有八大分支机构,拥有外籍员工 460 多人,业务覆 交流内容及具体 盖亚太、中东、欧洲、 ...

广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第六届董事会第四十 一次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 9 月 11 日，8 位董事均 对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增补黄纪元为公司董事的议案》 公司董事会同意提名黄纪元为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），任职期限 自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提 名委员会审核。 公司原董事张彦已于 2023 年 9 月 7 日辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不在公 司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，张彦辞去 董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张彦在公司担任董事 期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-073 广电运通集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第六届董事会第四十 一次（临时）会议决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 27 日 ...

广电运通集团股份有限公司 一、关于增补黄纪元为公司董事的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就《关 于增补黄纪元为公司董事的议案》发表独立意见如下： 1、经会前认真审查黄纪元的履历资料，我们认为黄纪元拥有履行职责所具 备的能力和条件，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。 2、黄纪元不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形，未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和 惩戒的情况。 3、黄纪元的提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会讨论 后提出，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意提名黄纪元为公司董事候选人，并提请股东大会审议。 二、关于聘任公司财务负责人的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-072 广电运通集团股份有限公司 公司监事会对陈炜在公司担任监事会主席期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次（临时）会 议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 9 月 11 日，3 位监事均对本次会议审 议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监 事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举陈荣为公司监事的议案》 公司监事会同意提名陈荣为第六届监事会监事候选人（简历见附件），任职期限自股东 大会审议通过之日至第六届监事会任期届满。 公司监事会于 ...