二〇二三年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件， 由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司编制。国信证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担 任何责任。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为江西正邦科技股份有限公 司（以下简称"正邦科技"、"公司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券 简称：正邦转债，债券代码：128114，以下简称"本期债券"）的债券受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST正邦 | 公告编号：2023—167 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营范围中包括生猪养 殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下： 关于2023年9月份生猪销售情况简报 | 2023年6月 | 27.53 | 298.91 | 3.07 | 28.66 | 13.75 | 123.09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年7月 | 32.52 | 331.43 | 3.21 | 31.87 | 13.71 | 122.82 | | 2023年8月 | 49.01 | 380.44 | 3.79 | 35.66 | 15.99 | 118.65 | | 2023年9月 | 33.30 | 413.74 | 2.53 | 38.19 | 14 ...

江西正邦科技股份有限公司 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023-168 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江西正邦科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发 行总额 160,000.00 万元人民币。 经深圳证券交易所"深证上[2020]号 619 号"文同意，公司 160,000.00 万元 可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"正 邦转债"，债券代码"128114 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—169 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司担保的进展公告 截至 2023 年 9 月 30 日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公 司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计 为 1,045,840 万元（含公司 9 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担 保采购等，其中关联担保余额 85,661 万元），占 2022 年经审计总资产的比例为 44.58%；占 2022 年经审计净资产的比例为-119.79%。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）于 2022 年 12 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担 保额度预计的议案》，为保证公司及控股子公司日常生 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—163 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 一、重整第一次债权人会议召开情况 江西正邦科技股份有限公司 关于重整第一次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）于 2023 年 7 月 21 日披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易 将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），江西省南昌市中 级人民法院（以下简称"南昌中院"）裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的 重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所 联合担任公司管理人。同日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第 一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-106），南昌中院通知在预重整 期间未申报债权的债权人应在 2023 年 9 月 18 日前向管理人申报债权，并定于 2023 年 9 月 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—165 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 17 日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 布《关于控股股东及其一致行动人被申请实质合并重整的提示性公告》（公告编 号：2022-217），公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称"正邦集团"）及 江西永联农业控股有限公司（以下简称"江西永联"）管理人以正邦集团与江西 永联存在法人人格混同，资产负债区分成本过高、保护债权人公平清偿、实质合 并存在可行性和必要性为由，申请将正邦集团与江西永联的破产重整案件适用关 联企业实质合并方式进行审理。江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中 院"）决定召开听证会。 二、风险提示 1、重整计划（草案）尚未经债权人会议表决通过，亦未获得江西省南昌市 中级人民法院裁定批准。重整计划涉及控股 ...

子公司实质合并重整出资人会议召开及表决情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—166 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司关于 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）下属全资 子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称"正邦养殖"）于2022年10月28日收到 江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）送达的（2022）赣01破申 50号《民事裁定书》及（2022）赣01破37号《决定书》，南昌中院裁定受理债权 人对正邦养殖的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南 昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司管理人。公司于2022年10月28 日、2022年10月31日、2022年11月1日分别披露了《关于公司全资子公司被债权 人申请重整的提示性公告》《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》《关于 法院指定公司全资子公司重整管理人及债权 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—164 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司关于 子公司实质合并重整第二次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）下属全资 子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称"正邦养殖"）于2022年10月28日收到 江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）送达的（2022）赣01破申 50号《民事裁定书》及（2022）赣01破37号《决定书》，南昌中院裁定受理债权 人对正邦养殖的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南 昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司管理人。公司于2022年10月28 日、2022年10月31日、2022年11月1日分别披露了《关于公司全资子公司被债权 人申请重整的提示性公告》《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》《关于 法院指定公司全资子公司重整管理人及债权 ...

江西华邦律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 致：江西正邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 企业破产法》等法律、法规和规范性文件的要求及《江西正邦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西正邦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称"本所"）指派 雷萌律师、刘洁律师（以下简称"本所律师"）出席公司出资人组会议（以下简 称"本次会议"），并就本次会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据出席本次会议所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行 法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所 涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本法律意见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和陈述、说明均符合真 实、准确、完整的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和复印件分别与正 本和原件一致。 本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—162 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人实质合并重整 第二次债权人会议召开情况的公告 公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联农业控股有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023年2月9日，正邦集团有限公司（以下简称"正邦集团"）与江西永联农业 控股有限公司（以下简称"江西永联"）实质合并重整第一次债权人会议在南昌中 院按时召开（同步在"小火鸟智慧破产平台"进行网络会议直播），会议召开情 况详见公司2023年2月10日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人 实质合并重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-019）。 2023年2月17日，公司收到管理人发来的《正邦集团有限公司与江西永联农 业控股有限公司实质合并重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》，会议 表决情况详见公司2023年2月18日披露于巨潮资讯网的《关 ...