| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—161 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 出资人组会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议方式：本次出资人组会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:30； 特别提示 4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569 号，公司会议室； 5、网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 1、本次出资人组会议未出现否决议案的情形。 2、本次出资人组会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 一、 ...

股票代码：002157 股票简称：*ST正邦 债券代码：128114 债券简称：正邦转债 江西正邦科技股份有公司 公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二三年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件，由本 期债券受托管理人国信证券股份有限公司编制。国信证券对本报告中所包含的从上 述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担 任何责任。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为江西正邦科技股份有限公 司（ ...

关于控股股东及其一致行动人重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 17 日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 布《关于控股股东及其一致行动人被申请实质合并重整的提示性公告》（公告编 号：2022-217），公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称"正邦集团"）及 江西永联农业控股有限公司（以下简称"江西永联"）管理人以正邦集团与江西 永联存在法人人格混同，资产负债区分成本过高、保护债权人公平清偿、实质合 并存在可行性和必要性为由，申请将正邦集团与江西永联的破产重整案件适用关 联企业实质合并方式进行审理。江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中 院"）决定召开听证会。 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—160 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 二、风险提示 1、重整计划（草案）尚未经过出资人组会议以及债权人会议审议及表决通 过，亦未获得江西省南昌市中级人民法院裁 ...

江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划（草案） 特别提示： 本重整计划（草案）及江西正邦科技股份有限公司重整计划 （草案）均尚未经过债权人会议及出资人组会议审议及表决通过， 亦未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准。敬请广大投资者理 性投资，注意风险。 江西正邦养殖有限公司系列公司 实质合并重整计划（草案） 江西正邦养殖有限公司系列公司 江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整管理人 二〇二三年九月二十日 江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划 (草案) | | | | 释 义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 前 言 | | 摘 要 | | 一、 正邦养殖系列公司的基本情况 . | | (一) 设立和基本情况 . | | (二) 股权结构 | | (三) 重整概况 | | ן ו 资产负债情况 | | (一) 资产情况 | | (二) 负债情况 | | (三) 模拟破产清算条件下偿债能力分 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—158 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），公司股 票交易于 2023 年 7 月 21 日被叠加实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实施 退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市 的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"根据上述规定， 公司应当至 ...

江西正邦科技股份有限公司 关于江西证监局对公司及控股股东及其一致行动人 采取责令改正措施决定的公告 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—155 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 经查，江西正邦科技股份有限公司（以下简称正邦科技或公司）存在以下问 题： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股股东正邦集团 有限公司及其一致行动人江西永联农业控股有限公司于 2023 年 9 月 19 日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西证监局"）出具的《关于对 正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2023]22 号）、《关于对江西正邦科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2023]23 号），现将内容公告如下： 一、《关于对正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司采取责令改 正措施的决定》主要内容 经查，2019 年至 2021 年期间，广东 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—157 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于更新子公司实质合并重整计划草案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日披 露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告》（公告编号：2022-219）， 因 9 家子公司与正邦养殖法人人格高度混同、区分各关联公司财产的成本过高， 南昌中院受理 9 家子公司破产重整，并裁定对 9 家子公司与江西正邦养殖有限公 司进行实质合并重整。 公司于 2022 年 12 月 27 日披露了《关于法院指定子公司实质合并重整管理 人的公告》（公告编号：2022-220），南昌中院指定上海市锦天城律师事务所以 及上海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司及 9 家子公司 实质合并重整管理人。 公司于 2023 年 8 月 25 日披露了《江西正邦 ...

江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）于 2023 年 7 月 21 日披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易 将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），江西省南昌市中 级人民法院（以下简称"南昌中院"）裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的 重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所 联合担任公司管理人。同日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第 一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-106），南昌中院通知在预重整 期间未申报债权的债权人应在 2023 年 9 月 18 日前向管理人申报债权，并定于 2023 年 9 月 27 日召开第一次债权人会议，债权人参加会议的方式及地点另行公 告通知。 公司于 2023 年 9 月 6 日收到南昌中院的（2023）赣 01 破 16 号之一《公告》， 南昌中院定于 2023 年 9 月 27 日下午 15：00 通过网络方式召开正邦科技重整第 一次债权人会议。 一、本次会议具体情况 公司于 2023 年 9 月 20 日收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司 ...

江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案） 特别提示： 正邦科技重整第一次债权人会议将于 2023 年 9 月 27 日召开， 本重整计划（草案）尚未经过出资人组会议以及债权人会议审议及 表决通过，亦未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准。敬请广 大投资者理性投资，注意风险。 江西正邦科技股份有限公司 重整计划（草案） 江西正邦科技股份有限公司 江西正邦科技股份有限公司管理人 二〇二三年九月二十日 江西正邦科技股份有限公司重整计划 (草案) | . | | --- | | 释 | 义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 前 | 言……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | ...

江西正邦科技股份有限公司 根据《破产法》规定，重整计划涉及出资人权益调整事 项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截 至股权登记日（2023 年 9 月 18 日）在中国结算深圳分公司 登记在册的正邦科技股东组成。 上述股东在股权登记日后至出资人权益调整方案实施 完毕前，由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的， 本重整计划（草案）规定的出资人权益调整方案效力及于股 份的受让方和/或承继方。 三、出资人权益调整内容 截至本重整计划（草案）公告日，正邦科技总股本为 3,598,081,339 股，其中因涉及实施股份回购形成的存量股和 应予回购注销的限制性股票合计 86,521,786 股，以正邦科技 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 正邦科技已经无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力， 若在此状态下进行破产清算，则股东权益将被调整为零。 为挽救正邦科技，避免破产清算，需要上市公司、出资 人以及债权人共同做出努力，共同分担实现正邦科技涅槃重 生的成本。 因此，本重整计划（草案）将对正邦科技出资人权益进 行调整。 二、出资人权益调整范围 1. 转增股票中的 31.5 亿股 ...