上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名周波女士为上海汉钟精机股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-032 上海汉钟精机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 出席本次会议的监事有俞江华先生、唐舜铃女士、黄明君先生，共 3 名，占公司监事会 全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由监事会主席俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了关于监事会换届改选的议案 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名余 斌先生以及公司第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名王桂荣先生为公司 第七届监事会监事候选人。本次提名的候选人中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员担的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 ...

《公司章程》修订对照表 上海汉钟精机股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百条 独立董事应按照法律、行政法规、 | 第一百条 独立董事应按照法律、行政法规、 | | | 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | | | 独立董事由股东大会从董事会、监事会、 | 独立董事由股东大会从董事会、监事会、 | | | 单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份 | 单独或合并持有公司已发行在外有表决权股 | | | 总数 1%以上的股东提名的并经中国证监会审 | 份总数 1%以上的股东提名的并经深圳证券交 | | | 核未被提出异议的候选人中选举产生或更换。 | 易所审核未被提出异议的候选人中选举产生 | | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 | 或更换。 | | | 勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公 | 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 | | | 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 | 勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 | | | 利益，尤其要关注中 ...

董事会审计委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知 识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-031 上海汉钟精机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届董事会第十二 次会议决定于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具 体事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— ...

公司章程 （2023 年 10 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第一节 总经理及副总经理 | | 29 | | 第二节 董事会秘书 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第八章 财务会 ...

独立董事制度 上海汉钟精机股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公 司法》的有关规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 ...

关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-030 上海汉钟精机股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》， 详情如下： 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2023-007）。 2023 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2 ...

一、会议召开情况 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-028 上海汉钟精机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，2023 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于董事会换届改选的议案 根据《 ...

上海汉钟精机股份有限公司独立董事 独立董事相关独立意见 关于公司第六届董事会第十二次会议审议的《董事会换届改选的议案》，发表以下独立意 见： 本次提名的第七届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格， 具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。提名程序合法、有 效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证 券市场禁入处罚的情形。 关于公司第六届董事会第十二次会议审议的《增加2023年度日常关联交易议案》，发表 以下独立意见： 我们一致同意将第七届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。 经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加 2023年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定 价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们同意公司本次增加2023年度日常关联交易事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《公司 ...